Относительно недавно в свет вышли новые поправки в Налоговый Кодекс РФ, которые были одобрены Госдумой РФ. Новые правки направлены на расширение взаимодействия финансовых компаний и налоговиков, теперь последние будут получать еще больше данных от первых. И по началу законодатели на этом ограничились, но куда же без штрафов...
Новый законопроект
Неделю назад, а именно 14 мая 2021 года на рассмотрение был внесен новый законопроект, с которым Вы можете познакомиться по ссылке. Проект закона направлен на внесение ряда изменений в часть первую Налогового Кодекса РФ. Скорее всего, уже в июне он будет рассмотрен.
Законопроект предусматривает установление новых мер ответственности для финансовых организаций. А именно для тех, кто вдруг решит пойти против системы и откажется предоставлять данные о своих клиентах и связанных с клиентами лицах. Причем даже в случае, если сам клиент нарушил закон и дал компании ложную информацию, ответит все равно сама финансовая организация.
Сам разброс штрафов удивляет своей обширностью: от 20 до 300 тысяч рублей. Очевидно, что все зависит от степени тяжести правонарушения. Так, самые большие штрафы связаны с просрочкой предоставления данных, а те, которые поменьше коснутся случаев, когда представленные данные были недостоверны или неполны, по вине клиента компании.
Чтобы Вы понимали порядок штрафов приведем несколько примеров:
- Если компания предоставит данные, но скроет финансовые показатели их клиента - штраф 50 тысяч рублей
- Если предоставлена неполная или недостоверная информация - 25 тыс.
- А вот если информация намеренно утаивается - 100 тыс.
Финансовые активы
К слову, основной упор делается не просто на предоставление данных о клиентах, а именно на предоставление данных о финансовых активах, в связи с этим в проекте закона уточняется терминология. Так, согласно закону, к финансовым активам относят: деньги, ценные бумаги, доли в компаниях, производные финансовые инструменты и т.п.
В общем финансовые активы - это все, что клиент может использовать для того, чтобы пополнить свой счет или оплатить что-либо. Из этого правила есть и исключения: недвижимость, драгоценные металл и ценности.
Хоть поправки и внесли в Госдуму, куда интереснее будет посмотреть в каком формате они будут приняты. Надо понимать, что такое давление со стороны налоговой на финансовые организации похоронит не только банковскую тайну, но и в целом тайну всех финансовых организаций.
Как Вы считаете к чему приведет такой контроль данных?
Пишите в комментариях. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если статья была Вам интересна.