В городе Смоленске сотрудники полиции и налоговой службы выявили незаконную деятельность группы лиц, занимавшихся обналичиванием денег.
Полицейские установили, что в начале 2016 года две женщины и мужчина создали нелегальный «банк», у которого не было лицензии на осуществление банковских операций, и он не был зарегистрирован в качестве кредитной организации.
Указанные лица использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность.
Незаконная банковская деятельность принесла подозреваемым доход в размере не менее 11,8 миллиона рублей.
Подозреваемые задержаны. Во время обысков обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, печати, ноутбуки, бухгалтерская документация.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области...
Юрий Семченков