Семь сфер уголовно-правовых рисков малого бизнеса

Однажды, я побывал в Сколков на встрече предпринимателей с Анатолием Чубайсом. Главное , что мне запомнилось, заключалось в одной фразе :

"Настольной книгой российского предпринимателя должен быть Уголовный кодекс"

Практически ежедневно в лентах новостей рассказывают, что задержан очередной бизнесмен или топ менеджер какой-либо компании. Эта информация откладывается в головах бизнесменов и зарождает новые страхи.
Конечно каждый хочет развиваться и видит свой бизнес в списке топовых компаний своей отрасли. Однако подобный новостной фон в купе с низкой просвещенностью представителей малого бизнеса , де мотивирует предпринимателей и тормозит развитие и рост малых компаний.

В данной статье я постараюсь раскрыть сферы с самыми высокими рисками

1. Конечно на первом месте это налоговая оптимизация. Ежегодно Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей отмечает неуклонный рост числа обращений представителей бизнеса в связи с необоснованным привлечением их к уголовной ответственности за налоговые преступления.
2. Госзакупки. Вообще работа с госструктурами является очень "токсичной" сферой , а закупки для государственных нужд - это квинтэссенция всего негатива. Сговор на торгах и мошеннические действия при реализации соответствующих публичных процедур, темы наиболее интересные для правоохранительных органов. Соответственно финансово-хозяйственная деятельность практически любого поставщика изучается "под микроскопом", а малейшее отклонение от нормы, не обязательно свидетельствующее о наличии признаков преступления, трактуется не в пользу предпринимателя.
3. Претензии контрагентов и кредиторов о неисполнении обязательств. В последнее время едва ли не любое неисполнение обязательств по гражданско-правовому договору при наличии определенных обстоятельств может быть квалифицировано правоохранителями как экономическое преступление. Практика показывает, что стороне не обязательно даже получить от так называемого потерпевшего деньги или какие-либо иные материальные ценности, чтобы стать фигурантом уголовного дела.
4. Трудовые отношения. Естественное желание любого предпринимателя сократить расходы на персонал путем привлечения мигрантов, не заключения трудового договора с работником, выплата серых (черных) зарплат, не выплата зарплат- все это может быть основание для привлечения к уголовной ответственности.
5. Валютное регулирование. Сложнейшая тема, в которой начинающий предприниматель не разбирается , но при этом каждому хочется торговать своим "продуктом" за "долларыевробиткойны", а в итоге можно вместо маржи получить уголовное дело.
6. Таможенное регулирование. Другая распространенная сфера бизнеса торговля импортными товарами. Вроде все просто - заказал на амазоне дешево и продал в инстаграмме дороже. В итоге предприниматель который выходит на хорошие объемы продаж, может легко оказаться нарушителем таможенных правил РФ.
7. Экологический контроль. В данном случае безусловным трендом являются составы, предусмотренные ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», ст. 258 «Незаконная охота» и ст. 260 «Незаконная порубка деревьев и кустарников». Всем этим как раз и занимается малый бизнес.

Бизнесу давно пора забыть старое выражение " правила созданы, чтобы их нарушать"

Правила надо знать!

Уголовный кодекс нужно чтить (как говорил Остап Бендер)

Как же в такой ситуации выжить малому бизнесу ?

На самом деле все просто. Либо рисковать , либо вовремя обращаться за консультацией к профессионалам, в данном случае к юристам. Получать актуальную и достоверную информацию по теме и лишь после этого принимать решения как вести свой бизнес в сложившихся реалиях.

Для минимизации рисков уголовного преследования, предпринимател̆ям стоит вовремя задуматься о такой процедуре как уголовно-правовой аудит .

Практика показывает, что у правоохранителей может резко упасть интерес к компании , которая своевременн̆о проводит анализ сделок или совокупности сделок на предмет уголовно-правовой чистоты, подготавливает сотрудников компании к возможным претензиям со стороны правоохранительных органов, разработала стратегию защиты на случай возбуждения уголовного дела и производства процессуальных действий.