Прокуратура Германии разоблачила махинации колл - центров в Варне, Софии и Мездре на 30 миллионов евро
Прокуратура Германия разоблачила махинации колл - центров в Варне, Софии и Мездре на 30 миллионов евро
Германия проследила группу финансовых махинаций в колл - центров Софии, Варне и Мездре
Специализированная прокуратура и ГДБОП участвовали в международной операции по нейтрализации организованной преступной группы по мошенничеству при торговле "бинарными опционами" и другими финансовыми инструментами.
В совместные действия 11 мая вошли полицейские и судебные органы в 7 странах-Германии, Северной Македонии, Испании, Польше, Швеции, Израиле и Болгарии. Действия были скоординированы Агентством по правовому сотрудничеству стран ЕС-Евроджеста. В Процессуально-следственных действиях участвовали следственные группы из Германии.
Досудебное производство было сформировано Генеральной прокуратурой в Кобленце, Германия.
Собранные на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что общий ущерб, нанесенный обманутой группой, составляет 30 миллионов евро.
Из Спецпрокуратуры сообщили, что в исполнении европейского ордера на расследование, выданного прокуратурой Кобленца, в Софии, мездре и Варне было обыскано в общей сложности 21 адрес-колл -центров, офисов компаний и жилья.
Были конфискованы 68 компьютерных систем в различных конфигурациях, 43 носителей памяти, 19 мобильных телефонов, ценностей, нескольких банковских и других документов. Изъятые вещественные доказательства будут переданы следственным органам в Германии.
Согласно выданным европейским ордерам на арест у нас задержаны пять человек, из которых два иностранца. Среди них глава группы - израильский гражданин, который пытался покинуть страну в Грецию. В нем были обнаружены наркотические вещества, для которых ему была введена мера непреклонности" содержания под стражей " районного суда в Благоевграде. Остальные четыре задержаны на срок до 72 часов, при этом будут предъявлены требования о постоянном аресте по отношению к каждому из них