Кейс 1.
Вопрос Клиента:
Наш груз от поставщика находится на таможне с 27 января, т.к. таможня отказалась принимать Сертификат соответствия на продукцию. Сейчас, когда мы уже почти договорились с таможней об условном выпуске, они провели 100% досмотр. По результатам проверки фактический вес превысил заявленный поставщиком на 100кг. Сейчас ждём решение таможни по этому вопросу, это займёт пару дней. После выпуска часть товара пойдёт в сертификационный центр в качестве образцов, оставшаяся часть будет выпущена условно и оставлена на СВХ таможни.
С поставщиками мы работаем по 50% предоплате, отправили аванс в декабре 2020 года, при этом ожидаемую дату поставки товара указали февраль 2021 года. На данный момент сроки выпуска товара неясны. Подскажите пожалуйста, стоит ли заключить с поставщиком дополнительное соглашение об увеличении сроков поставки, чтобы не нарушить валютный контроль, и как поступить с оплатой оставшихся 50% за товар поставщику?
Ответ Валютного Контроля:
В связи с тем, что сроки выпуска товара неясны, рекомендуем заключить дополнительное соглашение об увеличении ожидаемых сроков и предоставить в Банк информацию об изменении ожидаемых сроков, не позднее 15 рабочих дней после даты оформления дополненного соглашения. Вторую часть оплаты необходимо произвести в соответствии с условиями оплаты по контракту.
Больше информации - в нашем телеграм-канале!
Кейс 2.
Вопрос клиента:
Нерезидент заплатил нам одним авансовым платежом по трём контрактам на поставку товара, при этом в назначении платежа указал только один номер контракта. Кроме этого, один из трёх контрактов стоит на учете в банке.
Как распределить сумму между контрактами, если в справке о валютных операциях ошибочно указали только контракт с УНК (уникальный номер контракта)? По остальным двум контрактам УНК оформляться не будут, так как сумма обязательств по ним, в рублевом эквиваленте, менее 6 мнл. рублей.
Ответ Валютного контроля:
Нерезидент пишет вам письмо касательно данного платежа, где сообщает, что ошибочно при переводе указал только один контракт и уточняет, что фактически оплата произведена по таким-то контрактам в таких-то суммах. На основании данного письма вы оформляете корректирующую СВО. Все контракты должны быть представлены в банк, в случае если данные контракты ранее не предоставлялись в банк.
Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал !