Контрагент запрашивает паспорт генерального директора для заключения договора. Правильно ли это? Как отказать? Рассказывают юристы ТИМ.
Паспортные данные генерального директора могут быть запрошены контрагентом с целью проверки действительности паспорта на сайте ГУ МВД, наличия данных о лице в реестре дисквалифицированных лиц на сайте ФНС, а также с целью проверки задолженностей на сайте судебных приставов.
Паспортные данные необходимы для проверки контрагента и минимизации рисков неисполнения обязательств по договору. Такая практика считается довольно распространенной.
Однако, действующее законодательство не содержит прямой обязанности предоставлять контрагенту копию паспорта руководителя при заключении договора.
В любом случае, подлинность, действительность и принадлежность паспорта директору проверяет налоговая инспекция при принятии документов на регистрацию юридического лица или при внесении изменений в ЕГРЮЛ.
Если все же контрагент настаивает на предоставлении паспортных данных, рекомендуется направлять ему не копию паспорта, а лишь предоставлять серию и номер паспорта. Так же нельзя забывать что на передачу персональных данных сотрудника (даже если это директор) третьим лицам компании необходимо письменное согласие от сотрудника.
Задумались о более тщательной проверке контрагентов? Пишите! У нас есть решение😊