Binance Holdings Ltd., крупнейшая в мире по объему криптовалютная биржа, якобы находится под следствием Министерства юстиции и налоговой службы США по обвинениям в том, что она способствует отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.
Согласно отчету Bloomberg со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе, утверждается, что официальные лица запрашивали информацию у лиц, разбирающихся в бизнесе Binance. В том же отчете утверждается, что Binance «преуспела в значительной степени вне сферы государственного надзора», отмечая, что Binance зарегистрирована на Каймановых островах и находится вне Сингапура.
Часть отчета игнорируется или намеренно отсутствует - когда Bloomberg говорит «правительственный надзор», они имеют в виду надзор со стороны правительства США. Сингапур не является страной третьего мира и является второй богатейшей страной в мире по данным журнала Global Finance. В Сингапуре есть законы, которые соблюдаются, и можно даже утверждать, что они временами чрезмерны - жевательная резинка, как известно, запрещена в Сингапуре. Binance строго контролирует правительство, но не правительство США.
Binance выступила против расследования, а пресс-секретарь Джессика Юнг заявила, что «мы очень серьезно относимся к своим юридическим обязательствам и взаимодействуем с регулирующими органами и правоохранительными органами на совместной основе».
«Мы упорно трудились над созданием надежной программы соответствия, которая включает принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности», - добавил Юнг.
Некоторые чиновники администрации Байдена имеют, возможно, странный фетиш против криптовалюты. Джанет Йеллен, нынешний министр финансов, официально заявляет, что почти вся криптовалюта используется в незаконных целях.
«Я думаю, что многие (криптовалюты) используются, по крайней мере, в смысле транзакции, в основном для незаконного финансирования», - сказала Йеллен на слушаниях в Комитете по финансам Сената в январе. «И я думаю, что нам действительно нужно изучить способы, которыми мы можем ограничить их использование и убедиться, что [отмывание денег] не происходит через эти каналы».
Тот факт, что Binance является мишенью администрации Байдена, несмотря на то, что он полностью легален, но не зарегистрирован в США, не должен вызывать удивления.
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА НАШЕМ САЙТЕ: https://procryptoru.ru
НАШИ НОВОСТИ:
Этот факт дает представление о том, насколько может вырасти цена Ethereum.
Анализ цен на монеты Binance: BNB возрождается к новому ATH, когда медведи отступают