Согласно отчету Bloomberg, криптобиржа Binance, сталкивается с расследованием Налоговой службы США, а также Министерства юстиции.
Согласно отчету, официальные лица Министерства юстиции и IRS «запрашивали информацию у лиц, разбирающихся в бизнесе Binance» со ссылкой на неизвестные источники. В отчете Bloomberg отмечается, что «федеральные агентства не обвиняли Binance в нарушениях».
В середине марта агентство Bloomberg сообщило, что Binance столкнулась с запросом Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о том, разрешает ли биржа резидентам США торговать на ее платформе.
Через несколько минут после того, как отчет Bloomberg стал достоянием гласности в заголовках новостей, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао написал в Твиттере : «Сегодня так много FUD. Для одних это боль, для других - возможность». Это сообщение было похоже на сообщение, которое он опубликовал после мартовского отчета Bloomberg CFTC.
«Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими органами и правоохранительными органами», - сказал The Block представитель Binance. «Мы много работали над созданием надежной программы соблюдения требований, которая включает в себя принципы борьбы с отмыванием денег и инструменты, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности. У нас большой опыт оказания помощи правоохранительным органам по всему миру, в том числе в США. Мы не комментируем конкретные вопросы или запросы».
В последние месяцы Binance стремилась усилить свою команду консультантов по регулированию. В марте Binance наняла бывшего сенатора США Макса Бокуса в качестве советника по вопросам регулирования, а позже в том же месяце биржа добавила в свою консультативную группу двух бывших членов Целевой группы по финансовым мероприятиям (FAFT).
Как сообщалось ранее, Binance столкнулся с пристальным вниманием регулирующих органов в Европе в отношении своей услуги по торговле биржевыми токенами . Предложение вызвало публичное предупреждение со стороны регулирующих органов Германии.