С точки зрения экономической безопасности предприятия – рейдерство является наиболее губительным инструментом ее разрушения. В публикации мы рассмотрим ряд рейдерских приемов, связанных с корпоративным плутовством и прямым мошенничеством. Наиболее подлый инструмент рейдеров – есть так называемое «корпоративное плутовство». Цель этого действия – как можно сложнее запутать ситуацию. Тем самым, создается иллюзия очень сложного корпоративного спора. Однако, плуты не ставят перед собой задачу по существу. Их истинная цель – дезинформация.
Более того, эта категория мошенников, старается всячески избежать персональной ответственности. Уходя от ответственности, рейдеры в качестве фигурантов спора, подставляют «мертвые души», лиц, потерявших свои документы. Бывают случаи, когда под их удар попадают даже легальные директора - руководители предприятий-жертв рейдерской атаки. Будто бы они являются учредителями фирм-однодневок, да еще и по поддельным документам. Корпоративное плутовство - является своеобразным «наведением тени на плетень». А, тем временем запускается собственно процедура захвата. Комбинированный документооборот – важная составная часть этой процедуры. Рассмотрим его «анатомию».
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. Вход в процесс нападения. Он происходит на основе некого «документального подлога». Мы говорим о мошенничестве, связанном с фабрикацией заведомо ложных документов. При этом, субъектами и объектами противоправных действий, здесь обычно выступают: - оффшорные фирмы с разрывами по собственности, а также - российские однодневки; - «мертвые души» в качестве учредителей и директоров; - менеджеры и «независимые директора», действующие по доверенностям: - различные категории юристов, действующих по доверенностям, полученным от доверенных лиц. Таково «среднее звено» рейдерства. Его основное предназначение - надежно «отбелить» однодневки. Основной метод «отмывания» - перевод собственности на подготовленную «площадку» для продажи, с одновременной утилизацией документального контрафакта. Осуществляемые платежи здесь, - сугубо техническое действие, прикрывающее собой ход перекладывания денежных средств из одного кармана в другой с использованием банковских кредитов и прочих схем, в том числе зачетных. Далее, в процессе юридической «зачистки» рейдерами активно применяются следующие действия: - закрытие обременяющих арбитражных и уголовных дел; - частичная или полная утрата первичной документации; - отказы от претензий со стороны однодневок и ликвидация само арестов.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. Выход из процесса нападения. В его основе располагаются усилия по формированию имиджа «добросовестного покупателя». Например, - продажа собственности по остаточной стоимости инвестору-застройщику с приличной репутацией. Комиссионные – всегда наличными. В интегральных схемах, где заказчик нападения и рейдер – одно лицо (бенефициар), платежи носят чисто технический характер. На данном этапе могут возникнуть минимальные налоговые платежи.
Вполне естественно, что «высшее звено» рейдеров старается действовать анонимно и конспиративно. Отсюда, происходит тщательная сепарация фигурантов. В цепочке событий захвата, никто кроме координатора, не знает предыдущее и следующее звено.
Сам же координатор, как правило, очень плотно «завязан» на печатный станок – основу фабрикации контрофактных документов. Подробнее о нем. Итак, - практически все рейдерские схемы основаны на фиктивном документообороте. Это документооборот, создается хорошо организованным печатным станком. Печатный станок документного контрафакта является уникальным изобретением «черных» адвокатов. Речь идет об автоматизированной системе, с помощью которой создается полный пакет заведомо поддельных документов. Эта мобильная система функционирует без сбоев и ошибок. Представим себе «офис печатного станка», в котором имеются все необходимые бланки, печати и подписи. Данный станок способен фабриковать документы любого содержания, в том числе и на государственных бланках. Среди них - судебные решения, постановления, выписки, свидетельства на право собственности, резолюции чиновников любого уровня. Сюда же относятся уставы, хозяйственные договора, акты, акции и векселя. Этот офис управляется юристом «нападения». Он руководит деятельностью множества не знакомых друг с другом менеджеров. Иногда, их работа, заключается лишь в том, чтобы в нужное время взять бумагу и в нужное место ее отнести. Как правило, этих менеджеров уже поджидают «подмазанные» чиновники, и тогда - эти документы получают ход с максимальной скоростью. Процесс идет полным ходом!
Если же преступная схема начинает «пробуксовывать», то происходит банальная «замена бенефициара». В основу этой «подтасовки» закладывается продажа ситуации с обременением. Иногда ситуация продается по несколько раз, - колода перетасовывается неоднократно, вплоть да достижения негодяями положительного результата. Таким образом, в публикации нами частично продемонстрированы некоторые приемы корпоративного плутовства, подлога и мошенничества, сопровождающие рейдерство как таковое и обеспечивающие злодеям окончательный успех при захвате предприятия – жертвы.
