Организатора отправили под домашний арест
Восемь жителей Ростовской области, среди которых шестеро ростовчан, заработали 21,9 млн рублей на нелегальных банковских операциях. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
По версии следствия, чтобы проводить незаконные операции, один из них создал сеть фиктивных организаций и зарегистрировал их на подставных лиц. При этом необходимой лицензии на банковскую деятельность он и его семеро пособников не имели. Группа, используя расчётные счета, сумела получить нелегальный доход в размере почти 22 млн рублей.
В процессе расследования было проведено более 20 обысков, изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность фигурантов. Организатора группы до суда отправили под домашний арест.
По информации telegram-канала "Че по Ростову?", злоумышленники для отмывания денег использовали реквизиты и расчетные счета таких организаций, как ООО "Адония", "АвтоТорг", "Донтрейд", "Политех", "СИА-Медиа" и "Юрком".
В результате в отношении восьми дончан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.
Расследование дела продолжается.
Ранее в Ростовской области задержали участников преступной группы, которые сбывали мигрантам подложные сертификаты.