Южнокорейское правительство будет бороться с “нелегальным криптобизнесом”, а также со всеми формами отмывания денег и мошенничества, которые связаны с криптовалютой.
Управление по координации правительственной политики (OPC) объявило об этом в понедельник. Власти нацелены на всю “незаконную деятельность, связанную с виртуальными активами”, в течение “специального периода принудительного исполнения” с апреля по июнь. “Принудительное исполнение” связано с законом, связанным с криптографией, который вступил в силу в начале этого года.
Заявление OPC-это заявление о том, что различным государственным учреждениям будут предоставлены полномочия по расследованию, мониторингу и наказанию криптобизнеса или поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). В ближайшие месяцы государство также определит, какие ВАСП являются законными, а какие будут считаться незаконными. Закон требует, чтобы VASPs регистрировались в финансовых органах, что звучит просто, но процесс проверки, как ожидается, будет строгим.
Решение о введении таких репрессий было принято 16 апреля во время встречи под руководством ОЗХО с представителями различных правительственных учреждений, включая Министерство экономики и финансов, Министерство науки и ИКТ, Министерство юстиции и Национальное полицейское агентство (НПА).
Комиссия по финансовым услугам (FSC) имеет полномочия контролировать все притоки и оттоки криптовалют. Подразделение финансовой разведки FSC (ПФР) будет анализировать данные с бирж и сообщать о любых подозрительных операциях прокурорам, полицейским следователям и национальной налоговой службе.
В прошлом месяце FSC выпустила “предупреждение” криптотрейдерам “проверить статус регистрации” бирж, посоветовав им использовать только те биржи, которые “устойчивы в долгосрочной перспективе".” Это было воспринято инсайдерами отрасли как фактическое заявление о том, что многие VASP будут объявлены незаконными и закрыты.
Правительство также следит за арбитражной торговлей. Поскольку премия Южной Кореи за кимчи в последние недели выросла до 22%, некоторые трейдеры отправляют деньги за границу для покупки криптовалют на биржах за пределами Южной Кореи, которые они отправляют обратно на корейские биржи, чтобы продать и получить прибыль от премии. Министерство экономики и финансов и Служба финансового надзора (FSS), которая находится в ведении FSC, в настоящее время работают над определением того, нарушает ли такая арбитражная торговля валютное законодательство страны.
Южная Корея была ареной ряда финансовых пирамид и мошенничеств, связанных с криптографией. Многие из этих мошенников извлекают наличные деньги и крипто-депозиты из жертв, обещая им экстравагантные доходы и проценты по инвестициям. CoinDesk сообщила о подобных мошенничествах в Нигерии. Ожидается, что NPA создаст отдельный отдел для расследования таких преступлений, связанных с криптографией.
Но юридический надзор на этом не заканчивается. Комиссия по добросовестной торговле, антимонопольный орган Южной Кореи, начнет проверку пользовательских соглашений бирж, чтобы определить, нарушают ли они законы о добросовестной торговле. Многие в местном криптосообществе согласны с тем, что большинство бирж, вероятно, не переживут надвигающегося нормативного натиска, оставив лишь несколько гигантов монополизировать рынок.
Корейской комиссии по коммуникациям, которая создана по образцу Федеральной комиссии по коммуникациям в Вашингтоне, было поручено следить за онлайн-активностью на предмет незаконной криптоторговли. Комиссия по защите личной информации, возглавляемая Канцелярией премьер-министра, будет расследовать системы защиты персональных данных VASPs. Правительство планирует также начать строительство инфраструктуры для обеспечения соблюдения законов о налогах на криптовалюту, которые вступят в силу в январе 2022 года.
Ку Юн Чхоль, глава OPC, заявил в своем заявлении, что “никто не может гарантировать стоимость виртуальных активов, а это означает, что торговля виртуальными активами является более спекулятивной, чем инвестицией.”
“С недавними мошенничествами, финансовыми пирамидами и другой незаконной деятельностью, которую мы видели, трейдеры должны быть чрезвычайно осторожны”, - предупредил он.
