Денис Яхин-один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям - РЖД и Газпрому. Действовал канал на основе банка "Новое время", чьи совладельцы - Иван Станкевич и Дмитрий Моторин - находятся в розыске за дачу взяток экс-сотруднику ГУЭБ и ПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Собственно материалы, полученные в рамках "дела Захарченко", и легли в основу делу о мега-прачечной. До прошлой недели обвинения в рамках расследования были предьявлены менеджерам, бухгалтерам, системным администраторам, а создателями ОПС значились неустановленные лица.
Теперь же в "сети" оперативников попала по настоящему "крупная рыба". Был задержан, а потом арестован Пресненским судом "теневой" банкир, бывший акционер Интерпрогрессбанка Денис Яхин, который считается одним из соорганизаторов "прачечной". Он является двоюдным братом главы Федерации хоккея Москвы, Председателя Совета директоров ХК "Спартак" Сергея Менделеева, который сейчас находится под домашним арестом по делу о растрате 3,2 млрд рублей средств инвестбанка. Другим обвиняемым по данному делу является Григорий Юсуфов - на момент задержания он занимал должность советника в "Газпромбанке". Менделеев тоже фигурант дела о "прачечной".
Через эту "прачечную" проходили и деньги, выделенные Газпромом своим подрядчикам. Крыша у двух каналов по хищению бюджетных средств была одна - это Дмитрий Захарченко из МВД, Дмитрий Фролов и Кирилл Черкалин из ФСБ. Также были и другие силовики.