Сейчас мошенники используют разные технологии для выкачки денег из физических лиц. Но появился новый способ мошенничества для юридических лиц. В этой статье я опишу как это происходит.
Все начинается с того, что Вам от крупной компании приходит запрос на расчет.
Для наглядности приложу принт скрин .
С виду все официально , так же приложено четкое тех.задание.
После расчета через несколько дней приходит уведомление:
Уважаемый Иван Иванович !
Настоящим уведомлением информируем вас о том, что ИП «Иванов Иван Иванович » прошел отбор на поставку стикеров, плёнок, наклеек г.Санкт-Петербург. В качестве подтверждения официальности наших взаимоотношений, направляем Вам шаблон Договора субподряда на согласование. Согласовывайте с юристами, предоставьте подтверждение готовности работать на данных условиях. Одновременно подготовьте документы компании по описи во вложении .
Сроки предоставления Договора и документов в полном объеме: до 27 мая 2020 года! При смещение сроков предоставления документов, обязательно сообщите.
При получение данного письма, так же сообщите письменно.
И внутри вложено письмо с запросом документов:
Красным выделил сертификат в котором и состоит фишка мошенников.
Их задача привлечь интерес к данному сертификату, а их компанией продать просто электронный сертификат за 45 000 руб.
После того как Вы покупаете сертификат и отправляете они сразу сливаются.
Как же выявить, что это не реальная компания ?
1. Крупные организации не будут искать на прямую исполнителя, они разместят тендер на одной из площадок.
2. Запрос приходит от имени Крупной существующей компании. Но есть нюанс , они делают идентичный сайт , но домен выглядит примерно так renaissance-group.ru.com . У оригинальной компании просто renaissance-group.ru
3. Они готовы подписать первый присланный договор на Ваших условиях и их не интересует ставка НДС.
4. Они всегда из другого города и им не нужны даже образцы.
5. Проявляют очень большой интерес даже по завышенной цене. Постоянно звонят и уточняют по поводу договора и документов.
Уважаемые предприниматели будьте бдительны и остерегайтесь мошенников.
В данном первом случае нас спас юрист, который составил договор. В остальных случаях мы сразу давали официальное письмо, что для закупок данный сертификат не нужен и проверяли компанию через базу контрагентов. Но, к сожалению такие запросы приходят все чаще.