При регистрации организаций в качестве участников закупок, возникают ситуации когда мошенники находят фирмы для отправки ложных тендеров. Приходят письма с пакетом документов о тендере и специальными формами для заполнения.
Таким образом мошенники получают скан с печатью организации и росписью руководителя, реквизиты компании и данные расчётного счета. Известно что расчётный счёт можно открыть, прислав электронно документы такие как устав, приказ назначения на должность директора, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, заявление с оттиском печати и росписью руководителя. После выигрыша в "тендере" мошенники обязывают предоставить сертификат CBPRAS, который стоимостью 39000-50000 рублей, сканы документов организации, а также бухгалтерскую отчётность:
Таким образом мошенники могут выдавать себя за организацию (открывать счета или получить доступ к расчетному счету, получать кредиты для организации по сертификату) или за директора. В случае, когда будет выслана копия паспорта руководителя организации, мошенники также могут получить доступ к его личному банковскому счёту. Ведь обращаясь в банки с данными серии и номера паспорта, мошенник может выдать себя за другого человека.
Поэтому автор канала рекомендует при получении информации о тендере - проверять данные организации, от которой будто нужна закупка. Также, в качестве физического лица, лучше не предоставлять сканы или фото паспорта, чтобы потом не было сюрпризом возникновения кредита или каких-то обязательств на ваше имя.
Пример использования имени организации для ложной информации по закупкам:
Успехов! Ставьте лайк и подписывайтесь на канал: на www.zen.yandex.ru/2019 репортажи для туризма из 25 стран, SWOT-анализ, прогнозы по курсам валют и астрологии...