В конце февраля 2021 года в сети появилась информация о том, что компания Ltd Lion, которая называет себя инвестиционным проектом, прекратила свою работу. Об этом сообщили сразу несколько источников. Первыми забили тревогу “МТС Банк” и его партнер “Моби.Деньги”. Они обнаружили, что на сайте ltd lion com происходит что-то подозрительное. Банк сразу же прекратил сотрудничество с компанией и отключил ее от обслуживания. Проект также сотрудничал со “СберБанком”, он начал проверку всех финансовых операций, к которым имеет отношение компания Ltd Lion. По предварительным оценкам финансовый ущерб, который нанесла жульническая контора, колеблется в пределах от 1,75 до 3,5 миллиардов рублей. К такому выводу пришли эксперты Центробанка РФ, опираясь на количество клиентов, о которых заявляла сама “ЛТД Лион”, а это больше 35 тысяч инвесторов.
В свете изложенных выше событий мы решили разобраться, что представляет собой инвестиционный проект Ltd Lion, узнать, как и чем он привлекал своих жертв и каким способом выманивал у них деньги. Начнем расследование с легенды компании.
Проверьте регистрацию и репутацию своего брокера на сайте IndexPro
Проверка данных Ltd Lion
Вся юридическая информация об Ltd Lion — на официальном сайте. Компания зарегистрирована в России, адрес указан следующий: пр-т. Хусаина Ямашева, 69, Казань, Респ. Татарстан, Россия, 420126. Регистрационный номер компании также указан на сайте: 1201600067580. Проверка показала, что данная компания действительно существует, ее основателем и владельцем является Жучкова Елена Александровна. Называется она ООО “ЛИОН”. Именно под таким названием хайм предоставляет услуги в России, а Ltd Lion — это британское подразделение. Также во время проверки мы обнаружили информацию о том, что юридический адрес, который указан Ltd Lion, оказался недостоверным. На место офиса находится магазин, который занимается продажами штор.
На просторах интернета об основательнице проекта информации нет. Что касается самой компании, то о ней пишут все, кому не лень. Отзывов и проекте много, большинство негативные, но о них мы поговорим чуть позже, а сейчас разберемся с датой основания хайпа Ltd Lion, инвестиции, в который успели сделать тысячи россиян.
Хайп “нарисовался” в конце сентября 2020 года. Именно в этот время домен, на котором находится ltd lion com сайт был обновлен и взят в аренду жуликами. Возраст афериста на момент написания материала составлял почти шесть месяцев.
Посещаемость сайта за столь скромный период достаточно солидная, больше 30 тысяч человек в месяц. Откуда у никому неизвестной компании такая популярность? Об это мы также поговорим позже, а сейчас отметим, что главная целевая аудитория мошенников — россияне, также в ловушке оказывались белорусы и граждане Египта. Проект позиционируется как международный, но особой мировой известности он не обрел. Для подтверждения статуса на сайте указан адрес офиса в Лондоне, конечно же, вымышленный: 1 More London Riverside, London, England, SE1 2AF.
Что касается законности деятельности Ltd Lion, тот здесь большой вопрос. Компания зарегистрирована в России, поэтому должна иметь лицензию Центробанка РФ. На сайте мы обнаружили только свидетельство о регистрации, но оно не может выполнять функции документа, который дает разрешение на финансовую деятельность. Так как заявлен британский офис, то и лицензия Управления по финансовому регулированию и надзору должна быть. На сайте мы ее не нашли, из чего сделали вывод, что документ отсутствует. Обзавестись лицензией FCA крайне сложно, наш лохотрон не справился бы с такой задачей, потому что перед получением документа компания проходит тотальную проверку. Липовый юридический адрес — существенный “косяк”, который стал бы преградой на пути к заветной лицензии. Подытожим: компания вела свою деятельность незаконно, никем не контролировалась и никому не принадлежала, поэтому и результаты сотрудничества с ней для инвесторов весьма плачевные.
Отметим, что в сети “гуляет” информация о родстве Ltd Lion с проектом Avalon. Найти подтверждений данному факту нам не удалось, но и опровергнуть его мы тоже не можем.
Все признаки мошенничества брокера Ltd Lion доступны в полной версии расследования на нашем сайте
Схема развода Ltd Lion
Условия сотрудничества с Ltd Lion — на официальном сайте, вход на который уже недоступен. Мы напомним, что компания предлагала вкладывать деньги в торговлю криптовалютой и акциями. Для инвестирования было предусмотрено семь портфельных программ, максимальный заработок от которых мог составлять 48% от суммы вложений в месяц. Начать зарабатывать можно было, инвестировав минимум 100 рублей. Сразу напрашивается вопрос, какая нормальная компания готова платить такую прибыль? Это просто замануха для потенциальных жертв.
Кстати, стоит отметить, что именно такая скромная сумма стартового взноса заставляла потенциальных жертв открывать счета. Но ведь манипуляторы на этом не останавливались, они искусно выманивали все новые и новые вложения, аргументируя это предстоящими солидными сделками или необходимостью заплатить комиссию за вывод.
Ltd Lion — типичная финансовая пирамида, поэтому о получении прибыли от вложений даже речи идти не может. Аферисты активно заманивали клиентов, чтобы выкачать с них как можно больше денег, вовлекая в процесс известных блогеров. Помните, мы писали выше о большом количество клиентов у Ltd Lion, но при этом компания не дает широкомасштабную рекламу, для распространения информации о себе она использует известных блогеров. Руку к продвижению мошеннического проекта приложили такие блогеры как Эдвард Бил, Макс Жлуктов, Андрей Тиртху, Вика Трэп и так далее. Причастность Эдварда Била к финансовой пирамиде подтверждают ролики на канале YouTube, а также несколько статей, на которые мы наткнулись при подготовке данного материала.
Также наработкой клиентской базы занимались участники партнерской программы. Они находили тех, кто готов вложить деньги в инвестиционную аферу, завлекали на сайт Ltd Lion, регистрация на котором была упрощена до нельзя. Это также ход для завлечения клиентов, ведь зачастую сложная регистрация заставляет покинуть сайт, не завершив начатое.
За каждого приведенного реферала участники программы получали прибыль, размер которой зависел от суммы инвестиций приведенного клиента. Управление клиентскими деньгами брал на себя управляющий, он принимал решение, куда их вкладывать, а также в его обязанности входило выманивание денег у инвесторов. Когда счет клиента опустошался, вход на Ltd Lion сайт и в личный кабинет банился. Жертва оставалась ни с чем, а мошенники приумножали свой капитал.
Отзывы о компании
О нашем герое пишут много, есть как положительные, так и отрицательные отзывы. Последние либо заказные, либо их авторами являются участники партнерской программы. Главный вопрос, который поднимается в жалобах пострадавших, как вернуть деньги из Ltd Lion, в отзовике много отзывов с таким содержанием.
Экс-клиенты пишут о том, что служба клиентской поддержки компании не работает, решить проблему с забаненным счетом в Ltd Lion и входом в личный кабинет невозможно. Обворованным жертвам неоткуда ждать помощи, потому что проект работал незаконно, договор на получение инвесторских денег с вкладчиками никто не заключал. Обещания прибыли были только на словах.
Выводы
Хайп Ltd Lion просуществовал меньше шести месяцев, за это время его жертвами стали тысячи человек. Большую популярность столь скромному проекту обеспечило участие в рекламной кампании известных в России блогеров. Отсутствие у проекта лицензии и манипуляции с юридическими адресами говорят о том, что это лохотрон.
