🔜Сейчас история для любителей сдавать ИП в аренду или продавать компании, оставаясь номинальным владельцем.
🔻Из разговора: "В сентябре прошлого года я продал свою чистенькую белую компанию ребятам, однако стал переживать, так как уже апрель, а в компании я до сих пор числюсь учредителем. Они кормят завтраками, говорят: завтра сменим или заболел, попозже.
Мы были вместе у нотариуса, подавали документы на смену гендиректора. Доступа к банковскому счету я не имею с октября, документы на компанию все передал им. Недавно случайно узнал от бухгалтера (они попросили дать бухгалтера, и я дал своего), что там уже 3 млн. выведено на физиков. Я не знаю что делать: идти в налоговую, давить на ребят, идти в правоохранительные или еще куда-то. Да еще: ООО оформлено на супругу".
В общем так себе история с такими вариантами:
1🔹"Забить" или подождать пока перерегистрируют бизнес на себя.
Оставшись номинальным владельцем (ИП) вы (супруга) несете все риски, связанные с неуплатой налогов и махинациями как соучастник. Чем дольше они "крутят деньги", тем бОльшую сумму вы потом должны будете заплатить.
Это означает субсидиарку (личная ответственность по долгам компании) или требование заплатить налоги (ИП) со всех оборотов, которые прошли по счету (НДС, прибыль, НДФЛ (если выплаты ФЛ), пени и штрафы).
Плюс за выведение денег со счета без реальной деятельности легко попасть на допрос в органы, получить пожизненный блок в банке (черные списки по 115-ФЗ) и отметиться как номинальный учредитель в налоговых списках.
Ваши ребята в любой момент могут "заблочить" и сменить телефоны. И вы с ними никак не свяжетесь. Останетесь с компанией наедине, а через полгода вас начнут приглашать то в налоговую (и ни раз) и в др. органы на предмет деятельности, о которой вы даже не в курсе. И не сообщили ранее (ваше бездействие приравнивается к соучастию, имейте в виду!).
2🔹Прийти и заявить в органы о том, что ты номинальный учредитель
(а есть ли на руках документ, подтверждающий продажу компании? а акт передачи документов новому собственнику?),
влечет как минимум частые разговоры с ними, и вас точно будут проверять: а не сами ли вы организовали все. Волокита, вызовы, допросы..
А по факту еще отзовут декларации, и всем кто переводил деньги тоже прилетят "письма счастья", - отдавая мошенникам в распоряжение компанию, вы вкладываете энергию, которая потом приносит разрушение не только вам, но и другим.
А если вы ведете второй бизнес (ИП), то ему также может быть нанесен ущерб в виде дополнительного контроля и проверок, блока счетов из-за черных списков финмониторинга по 115-ФЗ.
3🔹Забрать себе компанию обратно, сменив директора и получить доступ к счетам,
- вам придется самому заплатить все налоги за прошедшие обороты.
Получите доступ к счету, но на нем уже может быть не быть денег. А может и быть, но ведь на вопросы о деятельности за прошлый год в случае чего вы ведь не сможете ответить? А первичку где возьмете?
И еще надо будет потратить время на восстановление документов.
✔️Ваша компания (ИП) = ваша ответственность.
⚠️Всегда оценивайте свои риски: игра может не стоить свеч, ибо они могут просто спалить весь дом.
Не дайте себя обмануть, оценивайте возможность холодной головой и перед сделкой советуйтесь с людьми, которые дадут вам полный расклад о возможных последствиях и рисках, а также вероятности их наступления.
❗️Для этого налоговые консультанты и существуют: чтобы сохранить вам деньги, время и здоровье.
Сдавать ИП в аренду или продавать компании, оставаясь номинальным владельцем, - незаконно, рискованно и опасно. Не занимайтесь этими играми - цена сделки не стоит цены, которую заплатите в результате наступления неизбежных последствий, о которых описано в настоящей статье.
