Крипта - как избежать уголовной ответственности через историю происхождения денег

Если вы успешно торгуете на рынке крипты, то вами может заинтересоваться налоговая. Заработанные деньги стекаются на банковскую карту и банк по запросу налоговой может эту информацию ,вернее, обязан, эту информацию предоставить. Закон об отмене банковской тайны вступил в действие с 17 марта 2021 года. Что может быть предметом интереса- зависть вашего соседа, если вы приобрели новый автомобиль,другой актив. И ваш сосед может совершить звонок по телефону службы доверия налоговой. Далее,налоговая задаст вопрос,откуда у вас деньги на приобретение того или иного актива? И вам нужно будет доказать законность и легальность денежных средств,хранящихся на вашей банковской карте. Второй вопрос,нужно доказать, что заплатили налоги с полученных сумм.

Если неуплаченная сумма НДФЛ за три финансовых года превысит 2,7 млн рублей, физическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налога (ответственность по ч. 1 ст. 198 УК РФ – вплоть до лишения свободы на срок до 1 года). Если неуплаченная сумма за три финансовых года превысит 13 млн рублей, это грозит трехлетним лишением свободы.

Если вам интересен вопрос создания истории происхождения ваших денежных средств,обращайтесь!