Статья посвящена аферисту, который только недавно начал свою деятельность, но уже успел подпортить себе репутацию. Речь пойдет о мошеннике KY Company. Это псевдоброкер, которому ничего не стоит обмануть своих клиентов и присвоить их депозиты. Делает он это, прикрываясь липовыми юридическими данными, а также несуществующими лицензиями.
Сомневаетесь в финансовом посреднике? Проверьте его рейтинг и репутацию на сайте IndexPro.
Проверка данных компании
Брокер пытается убедить всех, что свою деятельность он начал с 2017 году. Опровергнуть данные факт несложно, досточно проверить возраст домена, на котором расположен сайт мошенника. Ему чуть больше трех месяцев, он взят в аренду аферистами, создавшими лохотрон KY Company, в ноябре 2020 года. Пару недель спустя о брокере появились негативные отзывы в сети, скорее всего он уже успел кинуть пару-тройку клиентов.
Зарегистрирован мошенник KY Company на Кипре по адресу Tombs of the Kings Ave 2, Paphos, Cyprus. Мы проверили данное место и обнаружили, что никакого брокера там нет. Аферист просто взял и присвоил себе первый понравившийся адрес. Даже если бы головной офис и располагался на Кипре, клиентам брокера от этого толку мало. Во-первых, потому что это оффшорная зона. Во-вторых, потому что решать спорные вопросы придется в суде Кипра и по законам этой страны.
Самое время обратить внимание на лицензии “Кей Компани”, а их целых три. Первая выдана Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам, что вполне логично, учитывая прописку брокера. Остальные две компания получила от Комиссии по международным финансовым услугам и Комиссии по финансовым услугам республики Маврикий. Сразу скажем, что все лицензии липовые. Также отметим, что номера лицензий, равно как и юридический адрес защищены от копирования, сделано это, чтобы усложнить проверку достоверности представленной брокером информации. Если у компании нет лицензии, то она не имеет права предоставлять финансовые услуги. Если компания это делает, то клиенты, которые к ней обращаются, подвергают свои деньги опасности, поскольку она никем не контролируется и может безнаказанно проворачивать самые наглые аферы. Наш герой, кстати, именно этим и занимается!
Брокер называет себя надежным и уверяет, что имеет безупречную репутацию, скрывая при этом связь с известными на просторах интернета лохотронами: Qirect, A-T-em, Timue, Ans Ak. Перечисление можно продолжать еще долго, потому что в этой шайке много участников. Брокерские компании клонируются друг за дружкой, как только один лохотрон перестает привлекать клиентов из-за большого количества негатива в сети, его место занимает новый. Он продолжает начатое предшественником дело, а потом прекращает свое существование, уступая место последователю. Родство компаний прослеживается по визуальному оформлению сайтов.
Читайте полную версию расследования и узнайте, какие признаки выдают мошенничество брокера KY Company.
Схема развода KY Company
Брокер не занимается масштабным рекламированием своих услуг, потому что ему есть, что скрывать. Клиентов аферист привлекает через точечную рекламу в социальных сетях, на сайтах рабочих вакансий, на трейдерских форумах. Очень часто представители KY Company завлекают потенциальных жертв, предлагая им работу, потом оказывается, что зарабатывать придется на трейдинге. Внимание мошенника нацелено на новичков в данной сфере, потому что их развести на деньги гораздо проще, чем опытных трейдеров, достаточно пообещать солидный доход и помощь персонального аналитики.
Персонального аналитика брокер действительно предоставляет, но только цель у него не помочь клиенту заработать деньги, а раскрутить на депозит, а потом на дополнительные пополнения счета. Первый раз жертве позволяют внести на счет минимальную сумму и даже дают возможность сделать первый вывод. Это нужно, чтобы усыпить бдительность клиента и раскрутить на более солидный депозит.
Выманивают у трейдеров деньги под видом предстоящих прибыльных сделок. Также на пополнение разводят, когда на счету отрицательный баланс, так как предшествующие сделки оказались убыточными. Если клиент начинает возмущаться и угрожать жалобами в техническую поддержку, ему предоставляют нового аналитика, выдавая его за более опытного и грамотного. Отметим, что жаловаться в техподдержку бесполезно, и не только потому что она не работает, в пользовательском соглашении есть пункт, согласно которому ответственность за убыточные сделки несет клиент, даже если эти сделки порекомендовал ему личный аналитик.
Если жертва решает вывести деньги, ей сразу же выставляют массу требований:
- нужно оплатить услуги аналитика;
- нужно верифицировать аккаунт;
- нужно заплатить страховой взнос;
- нужно заплатить штраф и так далее.
Поводов отказать в выводе у брокера много, если клиент не соглашается выполнять финансовые требования мошенника, тот просто банит его счет. Что касается находящихся на нем денег, то все просто: их там нет. Деньги клиентов сразу же попадают на оффшорные счета жулика, а он в свою очередь разыгрывает спектакль с трейдингом, чтобы замести следы.
Отзывы о компании
Из отзывов в сети, а их там пока не очень много, так как брокер имеет скромный рабочий стаж, мы узнали, что он выкачивает из клиентов деньги любыми способами, даже заставляет брать кредиты. Мы нашли отзывы, в которых экс-клиенты компании KY Company пишут об огромных суммах потерь. Потерпевшие утверждают, что обращаться в техподдержку бесполезно, потому что она не работает.
Финальное слово
Брокер KY Company зарегистрирован в оффшоре, не имеет лицензии и скрывает истинную дату начала своей деятельности. Это признаки лохотрона. Рекомендуем игнорировать обещания афериста и держить свои деньги подальше от него!