Новая схема обналичивания зафиксирована в России: фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку.
В основном такую схему используют компании автомобильного, строительного и продуктового секторов, где сохраняется большой оборот «живых денег». В Росфинмониторинге отмечают, что различные модификации «теневой инкассации» стали наиболее популярными схемами продажи наличных в 2020 году.
Причем замешаны в такой схеме реально действующие предприятия с большим оборотом, включая крупные федеральные и региональные торговые сети. Банки уже настроили системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер, поэтому схема не получила широкого распространения.