RUSSIAN NEWS - 19.03.21 , Москва. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о краже десяти миллиардов рублей у "Россети" (производителей электроэнергии и сетевых компаний входящих в госкорпорацию). На сегодняшний день, полицией было задержано 11 подозреваемых.
Представитель ведомства уточнила - "что они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере с используемым ими служебным положением в составе преступного сообщества".
По версии следствия Юрий Шульгин, Баграт Катальянц и Эльдар Османов возглавлявшие АО "Межрегионсоюзэнерго" покрывали преступников и были их соучастниками. Подконтрольные сбытовые компании вели непрофильную финансовую деятельность: вносили деньги в уставной капитал сторонних организаций, выдавали займы, приобретали векселя и акции, заключали договоры уступки права требования.
Следователи считают что, финансирование операций производилось за счет технических кредитов от "Мос урал банка", в результате чего, участники сговора создали формальные основания для вывода денег из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам фирм.
По ее словам, всего с 2004-го по 2019 год злоумышленники вывели в подконтрольные им зарубежные фирмы более десяти миллиардов рублей. Они должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей.
Всего в период с 2004-го по 2019 год преступникам удалось вывести более десяти миллиардов рублей через подконтрольные ими зарубежные фирмы. Украденные деньги должны были использоваться для выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей.
Дело расследуется полицией по статьям 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества") УК России. Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около семи миллиардов рублей. Трое обвиняемых под стражей, 19 марта суд вынесет решение еще по четырем фигурантам.