Всем привет! 🙋🏼♀️👋🏻
С 1️⃣0️⃣ января этого года начала действовать новая редакция закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов».
Поэтому теперь банки обращают внимание на следующие операции:
✳️Операции с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Причем не важно, снимали ли вы деньги или же произошло зачисление на вашу карту
✳️Операции по договорам лизинга на сумму от 600 тысяч рублей
✳️Почтовые переводы и движения средств по счетам мобильных телефонов на сумму от 100 тысяч рублей
✳️Расчеты по сделкам, в результате которых происходит передача имущественных прав на сумму более 3 млн. рублей.⠀
✳️Также порядок расчета (нал или безнал), не имеет разницы
Процесс, возвращенных в кассу подотчетными лицами, наличных денег
❎❗️Обратите внимание, что их нельзя снова выдавать из кассы без прохода по р/с. Средства от подотчетника сначала нужно положить на счет, а затем снова снять, если требуется выдача другому лицу
Помимо вышеперечисленного по всем операциям (кроме расчетов с подотчетниками) банки будут требовать информацию и сообщать о них в Росфинмониторинг.
Так что вот такие дела, будьте внимательны!
Обращайтесь😉, помогу.
С ВАС БИЗНЕС. С МЕНЯ УЧЁТ
Пишите в Директ📥
Или по следующим контактам :
Тел.:8(343)-382-48-54
E-mail: dir@biznes-uchet.ru.