Приветствую!
Сегодня рассмотрим интересные факты о ФАТФ или Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
Год основания межправительственной организации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по решению «Большой семерки» (Италия, Великобритания, США, Франция, Германия, Канада и Япония).
Миссия : изучение и разработка мер по борьбе с отмыванием денег. В 2001 ФАТФ расширила мандат включив в него борьбу с финансированием терроризма в дополнение к отмыванию денег. В 2012 – противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Разрабатывает : стандарты и рекомендации.
Инструменты : 40 рекомендаций и 9 специальных рекомендаций.
Специальные рекомендации - рекомендации по борьбе с финансированием терроризма.
Цели : установление стандартов, содействие эффективному осуществлению мер среди членов ФАТФ и внедрение (принятие) Рекомендаций ФАТФ во всем мире.
Страны участницы ФАТФ: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг, Исландия, Индия, Израиль, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США.