Какие денежные переводы граждан привлекут налоговую инспекцию ?

Вступили в силу новые правила контроля за денежными переводами и сделками.

В федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N115-ФЗ были внесены изменения.

Росфинмониторинг будет более активно отслеживать все подозрительные сделки и блокировать счета.

Какие операции теперь года будут отслеживаться ?

• почтовые переводы от 100 000 рублей и выше (сюда относятся любые переводы, включая алиментные выплаты);
• крупные ставки в азартных играх, а также суммы выигрышей в них от 600 000 рублей;
• пополнение баланса мобильного телефона на сумму 100 000 рублей;
• наличные и безналичные сделки с недвижимостью, сумма которых составляет от 3 миллионов рублей (разные сделки не только купля-продажа, но и аренда и т.д.).

Какие операции не будут отслеживаться?

Из-под обязательного контроля законом выведен сразу целый перечень операций, в том числе:

• поступление денежных средств на счет анонимного владельца из-за границы;
• обмен банкнот одного достоинства на другие;
• перевод денежных средств на счет анонимного владельца за границу;
• переводы некредитными организациями по поручению клиента.

Деньги граждан подпадают под более тщательный контроль со стороны государства. Это связано с подозрением, что у людей есть деньги, которые они "уводят" от налогов, так как получают чёрную зарплату, не регистрируются как самозанятые и нелегально занимаются предпринимательской и иной деятельностью.

Пишите свое мнение в комментариях. Спасибо !