Вступили в силу новые правила контроля за денежными переводами и сделками.
В федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N115-ФЗ были внесены изменения.
Росфинмониторинг будет более активно отслеживать все подозрительные сделки и блокировать счета.
Какие операции теперь года будут отслеживаться ?
- почтовые переводы от 100 000 рублей и выше (сюда относятся любые переводы, включая алиментные выплаты);
- крупные ставки в азартных играх, а также суммы выигрышей в них от 600 000 рублей;
- пополнение баланса мобильного телефона на сумму 100 000 рублей;
- наличные и безналичные сделки с недвижимостью, сумма которых составляет от 3 миллионов рублей (разные сделки не только купля-продажа, но и аренда и т.д.).
Какие операции не будут отслеживаться?
Из-под обязательного контроля законом выведен сразу целый перечень операций, в том числе:
- поступление денежных средств на счет анонимного владельца из-за границы;
- обмен банкнот одного достоинства на другие;
- перевод денежных средств на счет анонимного владельца за границу;
- переводы некредитными организациями по поручению клиента.
Деньги граждан подпадают под более тщательный контроль со стороны государства. Это связано с подозрением, что у людей есть деньги, которые они "уводят" от налогов, так как получают чёрную зарплату, не регистрируются как самозанятые и нелегально занимаются предпринимательской и иной деятельностью.