Несомненно, криптовалюта - одна из лучших вещей, изобретённых человечеством. Крипто вселенная привлекает миллионы людей и представляет прекрасное поле для различных энтузиастов, предпринимателей, учёных - да кого угодно! К сожалению, даже здесь люди не с такой позитивной энергией, проще говоря, мошенники. Куда же без них.
Мы уже говорили о крипто-преступлениях и дали несколько советов, как защитить свои деньги, нервы и благополучие. Сегодня расскажем о паре самых громких скандалов в криптографии, потому что быть предупреждённым - значит вооружиться.
BitConnect и схема Понци
ICO Bitconnect было одним из самых многообещающих в конце 2016 года. Его токен BCC был одним из самых быстрорастущих в следующем году с рыночной капитализацией 2,6 миллиарда долларов. Не слабо, да?
Итак, что же пошло не так?
Первые подозрения возникли в отношении бизнес-модели платформы, которая напоминала пирамиду или схему Понци. Другими словами, пользователи будут получать огромную прибыль всего за один месяц (до 40%!) где прибыль будет зависеть от суммы начального депозита, чем больше, тем лучше (конечно). Проект гарантировал 1% рентабельности инвестиций в день. Кто бы на это не попался?
Собственно, Виталик Бутерин не стал бы. Он был одним из первых, кто выразил обеспокоенность по поводу BitCinnect в своём аккаунте в Twitter. Чарли Ли, создатель Litecoin, также предупредил пользователей, чтобы они не вкладывали свои деньги в этот проект, и назвал его "понци"
Тем не менее, компания продолжала существовать и получать всё больше и больше пользователей, пока не потерпела крах в 2018 году. Ставка BCC упала на 96% от её цены. Учитывая, что это совпало с падением биткойнов, неудивительно, что появилась армия отчаявшихся пользователей, которые потеряли всё, появились даже специальные комитеты, созданные для поддержки жертв этого проекта.
Мораль этой истории?
В крипто-валютном мире (и не только), если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, потратьте еще минуту, прежде чем двигаться дальше. Думайте, анализируйте, проверяйте, что думают эксперты. И, следуя одному из основных правил торговли, используйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять.
Финский крипто-миллионер теряет 24 миллиона долларов.
Молодой крипто миллионер из Финляндии Аарни Отава Саарима стал мишенью мошенников и потерял биткойн на сумму почти 24 миллиона долларов. Как это случилось?
История гласит, что с Арни Отава Саарима связались люди из Тайланда с предложением купить акции трех тайских компаний и некоторую криптовалюту под названием Dragon Coin, которая также будет использоваться в одном казино Макао. Обещали колоссальные выгоды.
Мошенники даже привели саариму в казино, чтобы он убедился в этом сам, после чего Финский бизнесмен перевел им 5 564,4 BTC. Деньги попадали в электронные кошельки мошенников и конвертировались в фиат. Финский бизнесмен так и не полчил обещанной прибыли.
Спустя полгода, в январе 2018 года, Саарима подал заявление в Тайскую полицию, и расследование началось. Полиции потребовалось 7 месяцев, чтобы получить первые ордера на арест; три человека были арестованы, еще шестеро все еще находились в розыске. Большая часть похищенных денег оставалась на банковских счетах подозреваемых (22 миллиона долларов). Часть денег была использована для покупки недвижимости, в результате чего некоторым подозреваемым были предъявлены обвинения в отмывании денег.
В конце августа 2018 года Саарима заявил, что после переговоров с двумя основными подозреваемыми они пришли к определенной договоренности, детали которой он отказался раскрывать. В конечном итоге его обвинения были отозваны.
Не стоит слепо доверять первому случайному незнакомцу, который сделает какое-то предложение. Важно тщательно обдумывать любые действия, связанные с деньгами. Избегайте посредников, если это не сертифицированный эксперт или надёжный источник!
Берегите себя и свои сбережения!
А Вам приходилось, когда либо сталкиваться с мошенниками?