А знаете ли вы, что проводя сделку с недвижимостью, можно столкнуться с такими проблемами:
☑️ банк может заблокировать счет или отказать в операции. Даже при ипотечной сделке нет гарантии, что счет, открытый покупателем в день сделки, банк не заблокирует;
☑️ банк может отказать в осуществлении операции раскрытия аккредитива или переводе денежных средств на счет продавца, когда сделка уже зарегистрирована;
☑️ после сделки покупателя могут пригласить в налоговую пояснить источник происхождения денег;
☑️ нотариус может отказать в удостоверении сделки с недвижимостью, даже если все документы в порядке.
⁉️Почему такие сложности могут возникнуть?
Потому что банк и нотариусы и многие другие организации и даже некоторые физические лица, обязаны исполнять закон №115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, еще этот закон называют антиотмывочным.
⁉️Какие основания блокировки денежных средств или отказа в удостоверении сделки нотариусом?
➡️ когда сторона сделки включена в перечень экстремистов, а на сегодняшний день таких лиц 10500 человек и многие из них не в курсе, что попали в данный перечень.
Слышали об антиотмывочном законе? Поделитесь в комментариях.