В понедельник в Париже началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу UBS, который был оштрафован в 2019 году на 4,5 млрд евро за незаконные банковские операции и за уклонение от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах.
Беспрецедентный штраф
В феврале 2019 года Уголовный суд Парижа обязал UBS, швейцарский банк номер один, выплатить 4,5 млрд евро (почти 5 млрд шв. франков), включая рекордный и беспрецедентный во Франции штраф в размере 3,7 евро (4,1 млрд шв. франков) за незаконные банковские операции, а также за уклонение от уплаты налогов.
Французское государство уже получило 800 млн евро (887 млн шв. франков) в качестве компенсации за ущерб. Однако UBS отрицает какие-либо нарушения со своей стороны и отложил выплату десятой части этой суммы – 450 млн евро (499 млн шв.франков). Банк считает, что любой штраф должен основываться на общей сумме невыплаченных налогов, а не на сумме активов клиентов, находящихся в управлении финансового учреждения в Швейцарии.
По мнению банка, обвинительный приговор был вынесен без каких либо «конкретных доказательств» и был «равносилен применению французского законодательства на территории Швейцарии», что является фактом нарушения «суверенитета» страны.
Незаконная банковская деятельность
Французские прокуроры обвинили UBS в том, что он регулярно направлял во Францию своих сотрудников, которые под предлогом посещения различных социальных, культурных и спортивных мероприятий вступали в контакт с французскими налогоплательщиками и предлагали им различные методы ухода от уплаты налогов, что по сути является осуществлением незаконной банковской деятельности.
UBS, крупнейший в мире банк по управлению активами, заявил, что регулярно проводит мероприятия для своих клиентов, но ни коим образом они не являются способом ведения незаконной деятельности.
Банк также отверг обвинения в том, что он создал механизмы, которые позволяли французским налогоплательщикам уходить от уплаты налогов.
Новая судебная практика
Это дело, которое привело к появлению новой судебной практики в Швейцарии и вбило дополнительный клин в швейцарскую банковскую тайну, позволило иностранным правительствам получать от швейцарских банков конфиденциальную информацию о клиентах по упрощенной процедуре. Федеральный суд Швейцарии принял тогда сторону обвинения и постановил передать французским налоговым органам личные данные о 40’000 французских владельцев счётов в банке UBS.
Заседания апелляционного суда пройдут с 8 по 24 марта, но решение ожидается не раньше, чем через три месяца. Вполне вероятно, что оно станет предметом новой кассационной жалобы.
За этим делом внимательно следят все крупные европейские банки, и прежде всего, Credit Suisse, который также находится под следствием по схожему эпизоду. Федеральная прокуратура Бельгии ведёт расследование по факту о возможном содействии 2’650 гражданам страны скрыть свои банковские счета от налоговой администрации королевства. //SA
Текст: Михаил Гусаров //SA
-----------------------------------------------------
Наша страница в Facebook
Мы в Instagram
Наш канал в YouTube
Подписывайтесь на наш канал в «Дзене» !