Вся история транзакций 43 млн клиентов биржи Coinbase, разбросанных по 100 странам мира, проходит проверку Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC). Об этом узнали журналисты WSJ из проспекта, поданного компанией регулятору SEC в рамках заявки на IPO.
Судя по содержанию документа, Coinbase самостоятельно обратилась в OFAC, признавшись в вероятном нарушении режима санкций США в отношении некоторых государств и граждан.
Биржа апеллирует к особенностям блокчейна и VPN-сервисов, позволяющих обойти ее систему контроля аккаунтов по ip-адресам. Согласно попавшей информации в SEC, аудиторы OFAC все еще заняты проверкой. В текущий момент биржа не получила взысканий, определений или штрафов от этого ведомства.
Добытая журналистами WSJ может привести к оттоку иностранных клиентов Coinbase, многие не захотят подвергнуться риску блокировки активов со стороны OFAC. По законодательству США, санкции действуют не только в отношении конкретных лиц, но и всех сотрудничающих с ними кошельками.