К сожалению, даже относительно молодая крипто индустрия нашла место для мошенников. Время от времени мы читаем новости о взломах, отмывании денег и других неприятных вещах, связанных с крипто пространством.
Рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся преступления в крипто-сфере и разберёмся, как Вы сможете оставаться в безопасности и не допускать ошибок.
Взлом кошелька или крипто-биржи
Хотя взломать крипто биржу - непростая задача, но тем не менее некоторые из них стали жертвами взломов. Из-за очень больших объёмов операций биржи являются любимыми объектами для кибер-преступников. К счастью, это удаётся лишь некоторым из них. Чаще всего хакеры работают в командах, и по статистике большинство взломов совершают всего две. три преступные группировки.
Что же касается кошельков, то здесь наиболее частой причиной взлома горячих кошельков является их относительная уязвимость.
Самый простой и популярный способ взломать такой кошелёк - заразить компьютер владельца вирусом.
И лучшим способом обезопасить себя будет установка антивируса, также для лучшей защиты все же лучше пользоваться хорошим платным VPN, всегда проверяйте адресную строку сайта на который Вы перешли. Всего несколько простых действий и Вы уже в безопасности!
ICO Мошенничества
В настоящее время ICO не регулируется, и, по разным данным, не менее 50% инициированных ICO являются мошенничеством. Такие компании создаются только для того, чтобы собирать деньги вкладчиков и исчезать. Из-за отсутствия регулирования владельцы мошеннических ICO (часто с вымышленными именами) не несут юридической ответственности, поэтому у участников почти нет шансов вернуть свои кровно заработанные деньги.
Фишинг - еще одна форма мошенничества с ICO. Фишинг - это когда создается клон реального сайта ICO, и этот поддельный сайт записывает учетные данные, которые вводят пользователи, поскольку они предполагают, что находятся на реальном сайте. Всегда проверяйте URL - адрес в адресной строке.
Как избежать ошибок при участии в ICO?
- Изучите White Paper проекта от и до.
- Внимательно проверьте команду: она должна состоять из реальных людей и с ними должно быть легко связаться.
- Хорошие ICO не просят вносить им денег.
Отмывание денег
Крипто индустрия все ещё немного омрачена скандалами отмывания денег, которые преследовали её в предыдущие годы. Не следует доверять биржам со слабой политикой AML (Anti-Money Laundering) и KYC (где нет верификации личности) просто потому, что они не принимают надлежащих мер для ограничения доступа злоумышленников к базе пользователей.
Также биржи где нет KYC уже изначально показывают своё отношения к пользователям, сразу понятно, что им будет плевать, если, что то произойдет с Вашим аккаунтом.
Регулируемая и лицензированная биржа - Ваш выбор!
На самом деле, есть только один способ защитить себя от крипто преступлений - быть бдительными и разумными, насколько это возможно.
Это Ваши деньги, помните - Вы обязаны заботиться о них. Лучший совет, который мы можем вам дать, - убедиться, что Вы используете регулируемую, лицензированную и соответствующую требованиям биржу криптовалют