Анализ деятельности Леонида Волкова на посту руководителя региональной сети штабов Навального показал, что с 2013 года он регулярно прибегал к различным финансовым махинациям для незаконного обогащения. Помимо прочего, об этом свидетельствуют дорогие покупки, которые Волков не мог себе позволить с зарплатой рядового «айтишника».
Так, в 2013 году, по завершении избирательной кампании Алексея Навального на пост мэра Москвы, Леонид Волков переехал из Екатеринбурга в Люксембург вместе со своей первой женой. А в 2014 году он приобрел там недвижимость стоимостью около 700 тыс. евро: по данным СМИ, дом был взят в ипотеку и находится по адресу: 31, Rue Des Pres, L-8265, Mamer, Luxemburg.
Сообщения из медиа-источников подтверждаются и собственными словами Волкова – в августе 2015 года оппозиционер признал в Twitter , что дом действительно принадлежит ему.
Однако позднее глава штабов Навального стал отрицать владение недвижимостью за рубежом и в эфире «Навальный LIVE» сообщил, что «после развода оставил дом жене и детям от первого брака».
При этом по документам Волков является совладельцем дома наряду со своей экс-супругой. А значит его заявление было очередной ложью.
Кроме того, из материалов СМИ известно, что Леонид Волков владеет домом стоимостью от 7 до 25 млн рублей в элитном коттеджном поселке «Орловъ». Данная информация была озвучена телеканалом РЕН-ТВ в документальном фильме «Либералам – черным налом».
А в 2015 году Волков в качестве подставного лица получил 60 тыс. долларов от Михаила Ходорковского – якобы на организацию социологических исследований. Для этого использовалась эстонская НКО MTU Free Access HR, связанная с беглым олигархом. Примечательно, что никакие исследования так и не проводились, но был составлен акт приема-передачи работ и выставлен счет на оплату исследований. Таким образом, деньги были переданы незаконно и «осели» в карманах Волкова и Навального.
В ходе расследования, проведенного в 2018 году столичным адвокатом Виолеттой Волковой, было установлено, что в результате финансовых махинаций из пожертвований на «кампанию Алексея Навального» было украдено 48 млн рублей.
Так, по заявлению Леонида Волкова, в течение мая-декабря 2017 года штабом было потрачено в общей сложности 212,7 млн рублей, в то время как Министерство юстиции сообщило лишь о 164,5 млн рублей, которые были фактически израсходованы в рамках «кампании».
Схема финансирования предполагала перевод средств, полученных в ходе краудфандинга, на личные счета Волкова. А уже затем – перечисление их на счета фонда «Пятое время года», который официально использовался командой Навального для финансирования «предвыборной кампании».
Фонд «Пятое время года» начал использоваться «в штабных целях» с мая 2017 года. Об этом же свидетельствует начало функционирования основного счета фонда в Альфа-банке – с 3 мая 2017 года. При этом уже к 31 декабря 2017 года через фонд было совершено расходов на 212,7 млн рублей. Таким образом, разница между официально заявленными и фактическими тратами составила более 48 млн рублей, а из пожертвований на «кампанию» Навального пропал каждый пятый рубль.
Также Волков занимается сокрытием поступлений на биткоин-кошелек Навального. Так, 10 июня 2020 года Леонид Волков опубликовал финансовый отчет региональных штабов Алексея Навального, согласно которому за 2019 год на соответствующий биткоин-кошелек поступило 9,7 млн рублей.
В действительности за отчетный период на биткоин-кошелек региональных штабов Навального было переведено в несколько раз больше денежных средств. При анализе только крупных списаний (больше 0,5 BTC ) было установлено, что за 2019 год штабы получили 108,66 BTC (эквивалентно 44,2 млн рублей). При этом в отчете ФБК в Минюст биткоины не учтены.
Кроме того, в эфире от 14 апреля 2020 года Волков фактически обманул сторонников: он намеренно занизил расходную сумму на содержание штабов с 7,5 млн рублей, как это указано в почтовой рассылке, до 5,8 млн рублей. А разница между заявленной и реальной суммой почти в 2 млн рублей ежемесячно выводится на иные цели.
При этом, помимо сбора средств на общие реквизиты, 16 штабов собирают деньги на собственные счета – это также не учитывается в отчетах, публикуемых Волковым.
27 мая 2019 года Леонид Волков анонсировал создание «Центра сбора подписей», призванного помочь в заполнении подписных листов по выдвижению в Мосгордуму кандидатов, поддерживаемых Алексеем Навальным. По расчетам Волкова, Центр позволил бы кандидатам сэкономить от 22 до 35 млн рублей, так как в среднем прохождение процедуры одним из претендентов на мандат обходится в 1,5 млн рублей (5000 подписей по 300 рублей за каждую).
Эти деньги не проводились через официальные избирательные счета кандидатов и не были отражены в финансовых отчетах. При этом финансирование «Центра сбора подписей» осуществлялось через реквизиты штабов Навального, в том числе через биткоин-счета.
Полученные деньги переводились в российские рубли и зачислялись на счета подконтрольных НКО, откуда распределялись по остальным проектам – в том числе поступали в «Центр сбора подписей».
Согласно отчету , в 2019 году на организацию «Центра сбора подписей» было потрачено 3,8 млн рублей.
При этом в период фандрайзинговой кампании по сбору средств на работу «Центра сбора подписей» в течение одной недели июня 2019 года с биткоин-кошелька A6E было выведено 12,7 млн рублей (примерно 20,5 биткоинов).
В том же отчете отмечалось , что с 9 июня по 4 июля для 35 кандидатов собрали 9 тыс. подписей.
Таким образом, можно сделать вывод, что во время организации «Центра сбора подписей» пропало около 9 млн рублей пожертвований, поступивших на биткоин-кошелек (остальные реквизиты штабов публично отследить невозможно): 3,8 млн рублей в отчетности против 12,7 млн в действительности поступивших пожертвований.
Кроме того, цена подписей, собранных в «Центре сбора подписей» была значительно завышена: одна такая подпись обошлась примерно в 420 рублей (3,8 млн рублей / 9 тыс. подписей). Что гораздо дороже средней цены за сбор подписей обычным сборщиком, который ходит по адресам избирателей – Волков озвучивал цену такой подписи в 300 рублей. Таким образом, за 12,7 млн могло быть собрано 42 тыс. подписей против собранных 9 тыс.
В отчете о деятельности региональных штабов Навального за 2019 год Волков также указал расходы в размере 2,3 млн рублей на контракты по IT -услугам.
Между тем, в апреле 2020 года соратник Навального заявил , что отдел IT ФБК помогает штабам в их задачах, и оплата деятельности сотрудников ФБК происходит за счет бюджета штабов: «У нас нет специальных вакансий для айтишников в штабах, потому что мы не можем себе это позволить. У нас есть федеральный отдел IT , он регулярно публикует вакансии. Посмотрите, у нас есть раздел вакансий на сайте ФБК. И отдел IT ФБК помогает также штабам в их задачах».
Таким образом, на протяжении большого количества времени Леонид Волков проявляет себя как неэффективный менеджер, который занимается финансовыми махинациями и присваивает себе чужие деньги. Теперь, когда Волков единолично распоряжается счетами структур Навального, он может разворовать все полностью, окончательно развалив и без того хрупкую штабную структуру.