В 2021 году вступили в силу новые жесткие правила по движению денежных средств и сделками. Изменения касаются 115 ФЗ, с помощью которого власти анализируют, отслеживают и блокируют подозрительные операции и переводы, а также сами счета.
Какие изменения ждут конкретно нас? Сейчас разберёмся!
Теперь власти могут задать вопросы, заблокировать счет или операцию если гражданин:
- Совершает почтовый денежный перевод на сумму от 100 тысяч рублей (любые переводы, алименты или возмещение вреда здоровью )
- Пополняет баланс сотового на от 100 тысяч рублей (скорее всего это свяжет руки мошенникам)
- Выводит или переводит крупные ставки в азартных играх и тотализаторах — от 600 тысяч
- Покупает, продаёт или сдаёт недвижимость, где сумма сделки более 3 млн рублей
В дополнение к последнему пункту про недвижимость: под контроль не подпадают сделки, которые совершаются через эскроу счета.
Но есть и хорошие новости.
Часть операций и переводов теперь не будут контролироваться госорганами, а именно:
- Денежные поступления и отправления на счета анонимных владельцев из-за границы
- Размен неограниченного числа банкнот одного номинала на другой
- Переводы организациям, которые не занимаются кредитной деятельностью, по поручению гражданина
Что думаете об изменениях? О контроле со стороны государства? Делитесь в комментариях!
Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать другие мои статьи!
Не забывайте подписываться на мои социальные сети: Вконтакте ✋ Одноклассники ✌️ Facebook 🤟 Instagram 👌 Telegram 👍
Больше о моей работе можно узнать на сайте!