Хотелось бы познакомить читателей с откровениями, сделанными во время допросов экс-главы банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина.
Он заключил досудебное соглашение и дал показания на более десяти владельцев, руководителей и сотрудников российских банков участвовавших в одном из самых крупных отмывочных каналов - Ландромате. Среди них оказалось немало интересных персонажей, в отношении которых сейчас ведется активная работа следователей и сотрудников УСБ ФСБ РФ (осуществляют оперативное сопровождение по делу). В показаниях Кузьмина «всплывает» и крайне крупная «рыба»- банкиры, которым еще не предъявлены обвинения по «делу Ландромата», но в отношении которых ведется оперативная работа.
Так, Кузьмин рассказал об активной роли в «Ландромате» экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. « Через Промсвязьбанк» осуществлялись различные схемы, в том числе вексельные, через ценные бумаги (акции, облигации) и т.д., направленные на вывод денежных средств из Российской Федерации в пользу компаний нерезидентов, зарегистрированных в различных юрисдикциях, в том числе принадлежащего «Промсвязьбанку» Кипрского дочернего банка «Промсвязьбанк», которые носили «внешне» законный характер, но фактически являлись выводом денежных средств из Российской Федерации….
Олег Кузьмин в рамках сделки со следствием рассказал о роли в Ландромате (мега-прачечная) Игоря Ситникова. Это очень интересный персонаж. Он является сыном Ситниковой Галины Семёновны, которая занимала должность начальника ГТУ №2 Банка России. Ситникова ближайшая подруга сейчас уже бывшего и.о. Председателя ЦБ России Татьяны Парамоновой.
Игорь Ситников, начиная с 2000-х годов постоянно фигурирует в материалах оперативников о незаконном обналичивании, отмывание денег. На него дали показания и свидетели по делу Промсбербанка. Согласно их версии, изначально была единая большая группа теневых банкиров, среди которых можно выделить Евгения Двоскина, Ивана Мязина, Игоря Ситникова (его мама Галины когда-то руководила 2 отделением МГТУ ЦБ РФ), Алексея Куликова и Андрея Розова. Потом участники этой группы разделились, в частности Двоскин и Розов увлеклись различными крымскими проектами. Впрочем, полностью от Мязина и Ко они не отделились. Что касается Ивана и Ситникова, то они то и стояли у истоков создания «Ландромата»- крупнейшего в истории СНГ канала по отмыванию денег, зафиксированного правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. Впрочем, «Ландроматом» его прозвали журналисты. Мязин и его партнеры сами называли свой «кусок» канал Мясо. Предположительно, это сокращение от МЯзина и СИтникова. Услугами этого канала, через которой из России в общей сложности было выведено свыше 22 млрд долларов, пользовалось несколько структур.