Глава Росфинмониторинга Чиханчин на встрече с Путиным похвастал: в 2020 г. в энергетической отрасли в России — 100 уголовных дел, а к возмещению — 11 млрд рублей.
Компании злоупотребляли доверием, поднимали тарифы и выводили деньги за рубеж.
Последние события показывают, что правоохранительные органы всерьез взялись за разрушение серых схем в топливно-энергетической отрасли России. Структура энергетических ресурсов, которую создавали ещё в 90-ых, давала много поводов для злоупотреблений. Сегодня нелегальных сверхдоходов один за другим лишаются руководители энергетических компаний и нечистоплотные чиновники. После чего попадают в места лишения свободы. Судя по действиям силовиков, с рынка быстро уйдут компании, которые создают долги и выводят средства в офшоры.
💣 В январе 2019 года под раздачу попали Арашуковы: сенатор – Рауф, советник генерального директора «Газпром межрегионгаз» – Рауль и генеральный директор «Газпром межрегионгаз Астрахань» – Руслан. Семью обвинили в присвоении активов на 32 млрд рублей. В «деле Арашуковых» также фигурировали менеджеры структурных подразделений «Газпрома», которых тоже уличили в злоупотреблениях.
💣 В марте 2019 года под прицелом силовиков оказался Михаил Абызов, которого следствие обвиняет в выводе из ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» в офшор 4 млрд рублей.
💣 В сентябре 2020 года Басманный суд Москвы арестовал Анатолия Тихонова из «Минэнерго» по обвинению в хищении 600 млн рублей. Вместе с ним арестовали советника и двух вице-президентов компании «Ланит». Фигурантам вменяется хищение бюджетных средств, которые выделялись на создание информационной сети Российского энергетического агентства.
💣 В октябре полиция задержала в Москве гендиректора ПАО «ТНС энерго» Сергея Афанасьева и заместителя Бориса Щурова в Нижнем Новгороде. Следственный департамент МВД подозревает руководителей энергосбытового холдинга в мошенничестве на сумму 5,5 млрд рублей. Поводом для расследования стало заявление в правоохранительные органы руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье», которое обвиняло «ТНС энерго» и дочернюю компанию «ТНС энерго Нижний Новгород» в хищении миллиардов мошенническим путем. Топ-менеджеры «ТНС энерго» получали средства с потребителей электроэнергии, но вместо того чтобы расплачиваться с поставщиком, выводили деньги в офшоры.