Доброго времени суток ,господа.
Сегодня расскажу ,как могут списать ваши деньги с вашего ООО .
Эпизодов достаточно .
Мошенники находят самый низкоквалифицированный удостоверяющий центр. Далее подают на смену генерального директора.
Далее получая ЭП (где ген дир -мошенник) обращаются в service.nalog.ru
Загружают туда поддельный протокол, заявление Р 14001 и подписывают с помощью эп ,далее документы уходят на регистрацию ,через 5 дней мошенник новый генеральный директор вашей ООО по данным ИФНС
Мошенник, получив запись в ЕГРЮЛ о том, что он — генеральный директор, идёт лично в банк, где подаёт документы на получение доступа к счёту.
Конечно, надо знать в какой банк обратится, но на сайте фирмы часто указаны реквизиты банка, или можно притворится клиентом и получить счёт с реквизитами.
И далее мошенник налит все ваши деньги с ООО. Так же может набрать займов на компанию.
Как же себя обезопасить ?
ействия, чтобы у вашей фирмы не украли деньги:
- Зайти по адресу https://service.nalog.ru/uwsfind.do и по ОГРН проверить нет ли УЖЕ направленных документов о смене генерального директора (форма P14001).
- Если форма Р14001 есть, но процедура еще идёт, срочно запускайте форму Р38001 (сообщение о возражениях заинтересованного лица касаемо предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ) и дальше в полицию, банк, налоговую.
- С помощью сервиса https://service.nalog.ru/regmon поставьте свою фирму на мониторинг, как только документы зайдут в налоговую – вам придёт емаил.
- Ставьте таких штуки 3, чтобы пока вы в отпуске, не приехать к разбитому корыту.
- Дополнительно поставьте мониторинг по названию, ИНН и ОГРН на сайте Электронного правосудия http://kad.arbitr.ru/.
- Бывает, что через поддельный договор поставки товара/услуг с вас полностью и официально через приставов получат всё деньги со счёта.
- Если смена гендира произошла, то схема действий такая: в банк, в полицию, далее в налоговую менять обратно на своего гендира (лучше через нотариуса).
- Обратитесь в Межрегиональную Инспекцию Фнс по Централизованной Обработке Данных, они же МИ ФНС России по ЦОД. В Москве это Походный проезд, 3. В ответ они скажут, ЭП ключом какого УЦ были подписаны документы.
- Далее бегом связываться с УЦ и отзывать ЭП ключ.
Берегите себя и свои близких
Подписывайтесь ,публикации ежедневные.