На фоне снижения числа дел о банкротстве, количество заявлений о субсидиарной ответственности значительно выросло. Суды взыскивают все большие суммы с контролирующих лиц.
Закон о банкротстве закрепляет презумпцию наличия статуса контролирующего лица для руководителя должника либо участника с долей участия 50 процентов и более. В связи с этим количество удовлетворенных заявлений о привлечении таких лиц к субсидиарной ответственности постоянно растет.
1.) Учредитель должника — второе лицо после руководителя по частоте привлечения к субсидиарной ответственности. Поскольку он обладает обширной информацией о деятельности компании, его можно привлечь ответственности как наряду с директором, так и отдельно.
2.) Главный бухгалтер должника - второе лицо после руководителя компании привлечь можно при выявлении утраты бухгалтерских документов (подп. 2 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве). Ответственность по данному основанию наступает не только за утрату документов, но и за отсутствие или недостоверность данных в них.
3.) Юрист или корпоративный секретарь. Наряду с исполнительными органами должника к ответственности за непередачу документов привлекают, юрисконсультов и корпоративных секретарей организаций.
4.) Лица, входящие в состав органов управления либо замещающие должности в компании-банкроте.
5.) Бенефициар должника Чтобы привлечь бенефициара к субсидиарной ответственности, необходимо доказать, что он относится к категории иных контролирующих лиц. То есть, несмотря на отсутствие формального статуса участника (акционера) или руководителя, бенефициар имеет фактическую возможность давать должнику обязательные указания либо иным образом контролировать его деятельность.
6. )Контрагент/выгодоприобретатель по сделке Контролирующими лицами могут признаваться лица, извлекшие существенную выгоду в виде увеличения (сбережения) активов, которая не могла бы образоваться, если бы действия руководителя должника соответствовали закону и принципу добросовестности.
7.) Наследники - если в ходе процедуры банкротства была возложена субсидиарная ответственность на лиц указанных ранее в статье, то в случае наступления их смерти и наличии наследников. Субсидиарная ответственность возлагается на наследников. ( ст. 399ГК, определение ВС от 16.12.2019 № 303-ЭС19-15056)
Когда суд освободит лицо от субсидиарной ответственности
Когда руководителя или сотрудника должника привлекают к ответственности, они защищаются. Чаще всего они пытаются доказать, что недостатки представленной управляющему документации не привели к существенному затруднению проведения процедур банкротства либо их вина в непередаче, ненадлежащем хранении документации отсутствует. В суде они утверждают, что приняли все необходимые меры для исполнения обязанностей по ведению, хранению и передаче документации при той степени заботливости и осмотрительности, какая от них требовалась.
В штате моих компании более 100 человек по ЦФО. Учитывая правильное делегирование обязанностей руководителям, я удаленно и ежедневно провожу утренние планерки, а остальное время провожу с семьей, пишу статьи и "разбираю" накопленный опыт "по полочкам".
Готов делиться накопленным опытом, по привлечению инвестиций и построению бизнеса с торгами по банкротству.
Статья: Как я строил бизнес на торгах по банкротству.
Так же может быть интересно:
Частые ошибки при покупке имущества с торгов по банкротству
Подписывайтесь, ставьте лайк - вам это ни чего не стоит, а мне приятно. На канале много других интересных статей.
Со мной можно связаться:
Вконтакте https://vk.com/genipan
Телеграмм @EvgeniPanarin