С 10 января 2021 года введен ряд изменений в ФЗ N 115. Все они направлены в первую очередь на легализацию денежных средств граждан и юр.лиц. Другими словами поправки приняты для повышения сбора налогов. Давайте рассмотри нововведения. И так теперь обязательному контролю подлежат:
- денежные операции (снятие/зачисление на банковский счет)на сумму равной или свыше 600.000 рублей;
- Ставки, выплаты по ним, выплаты по лотереи от 600.000 рублей;
- Почтовые переводы свыше 100.000 рублей;
- Сделки с недвижимостью (покупка , продажа, аренда) на сумму свыше 3 млн.руб.
Так же отмечу что при совершении сделок через нотариуса при превышении вышеуказанной суммы, нотариус обязан сообщить в РосФин Мониторинг об операции.
В случае совершения таких сделок, у вас скорее всего потребуют объяснить происхождение денег, если вы предоставите подтверждающие документы, то ни каких проблем у вас не возникнет, а если не предоставить? Тогда у вас заблокируют счет, далее РосФинМониторинг сведения об операции передадут в налоговую или в МВД, и начнется разбирательство, в ходе которого выяснится происхождение денежных средств, затем если выяснится что вы не заплатили налоги с этой суммы вам назначат штраф, или в некоторых случаях могут завести уголовное дело по статье 174 УК РФ, с конфискацией имущества, напомню максимальное наказание по данной статье до 7 лет лишения свободы.
Теперь ответим на вопрос с помощью каких документов можно подтвердить легальность происхождения денег? Это подтверждается например: договор займа, дарения, купли-продажи, форма 2 НДФЛ, принятие наследства и т.д.
Рекомендую посмотреть другие мои статьи:
"Выйти на досрочную пенсию станет легче!"