Количество биткойн-транзакций, используемых для облегчения или совершения незаконных действий, сейчас находится на низком уровне. Согласно новым данным Chainlink, аналитической компании по блокчейну, количество криминальных транзакций с криптовалютой сейчас составляет менее 1%.
Большинство правительств не признают криптовалюты в своем платежном секторе, ссылаясь на их криминальные черты, которыми трудно управлять или с которыми трудно бороться.
Страны, которые пытались запретить криптовалюту
Регулирующие органы, включая полицию, органы финансового надзора и центральные банки, обычно заявляли, что биткойн и другие цифровые валюты очень предпочтительны для использования злоумышленниками для осуществления своей незаконной деятельности, такой как отмывание денег, финансирование, распространения, поддержка террористической деятельности, покупка и продажа запрещенных наркотиков и многое другое.
Пытаясь помешать преступникам совершать эти незаконные транзакции, некоторые страны, такие как Пакистан, Китай, Марокко, Индия, Алжир, Вьетнам, Боливия, Непал и т. д., наложили (или пытались остановить) запрет на любые операции с использованием криптовалюты.
0,34% всех транзакций с криптовалютой связаны с незаконным использованием
Согласно данным Elliptic, компании, занимающейся криминалистической экспертизой криптовалют, в прошлом году около 13 процентов всех незаконных доходов в BTC были переведены через приватные кошельки, по сравнению с примерно 2 процентами в 2019 году.
Но согласно новым данным, общий объем незаконной деятельности со всеми видами криптовалют снизился с 35% (в 2012 году) и 60% (на сумму 601 млн долларов) в 2019 году до примерно 0,34% в 2021 году.
На данный момент сумма биткойнов, которая была переведена с момента его создания, составляет около 10 триллионов долларов, а это означает, что с 2009 года только около 34 миллиардов долларов США было совершено незаконным использованием. Таким образом, 0,34% на самом деле не угрожает регулирующим органам.
Однако этот процент не следует игнорировать, финансовые регуляторы должны продолжать оказывать серьезное давление на преступников и темную деятельность, связанную с криптовалютой, чтобы снизить количество незаконных транзакций с криптовалютой до 0,00%.