Мошенники использовали цифровые активы, чтобы скрыть следы транзакций инвесторов проекта.
Специалисты Росфинмониторинга пресекли деятельность ориентированной на криптовалюты финансовой пирамиды «Antares», основателем которой выступила компания Antares Limited. Об этом пишет ТАСС.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram , VK , FB
- Представители «Antares» предлагали россиянам фейковые схемы заработка. Прием инвестиций они вели в криптовалюте. Такой способ позволял злоумышленникам скрывать следы транзакций.
- Для привлечения пользователей, команда «Antares» наняла на работу экс-сотрудников известного мошеннического проекта «Кэшбери», ущерб от которого составил свыше 3 млрд рублей. Они заманивали инвесторов в пирамиду через социальные сети.
- Впервые «Antares» оказался в центре внимания российских правоохранительных органов в декабре 2020 года. Несмотря на регуляторное давление, проект продолжил привлекать инвесторов. По состоянию на 20 февраля 2021 года, представители пирамиды поддерживают активность в социальных сетях. При этом статистика просмотров постов в самых многочисленных группах «Antares» говорит о том, что эти публикации читает лишь несколько человек.
- В предоставленном президенту РФ Владимиру Путину рабочем отчете глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обратил внимание на то, что подобные пирамиды начали активно появляться на фоне падения доходов населения.
Напомним, ранее в сети появилась информация о закрытии пирамиды LTD Lion. Ее представители также получали от инвесторов платежи в криптовалюте, пытаясь таким образом скрыть переводы.