Легально и без риска огласки удалим негативную информацию, мешающую пройти Due Diligence для получения гражданства Мальты по программе индивидуального инвестора (IIP).
До ужесточения правил IIP Мальта отклоняла 25 % заявлений. Каждое второе имело российские корни, утверждает издание Times of Malta. С октября 2020 года введены новые правила IIP – теперь больше внимания уделяется репутации заявителя.
Получить гражданство Мальты за инвестиции стало сложнее и дороже
Евросоюз продавил ужесточение получения «золотых паспортов» Мальты. Теперь к заявителям предъявляются следующие требования:
★ один год необходимо прожить на Мальте;
★ 700 тыс. € – минимальная стоимость приобретения недвижимости;
★ 10 тыс. € – обязательное благотворительное пожертвование;
★ безупречная репутация, которую проверит специальный отдел финансовой разведки и анализа (FIAU).
В год рассматривается 400 заявлений, лимит – 1500 паспортов. Решения в рамках IIP документируются и обосновываются, что усложняет повторное рассмотрение заявки.
Мальта ежегодно публикует список натурализованных граждан, поэтому им важно сотрудничать с персонами с безупречной репутацией.
Как Мальта проверит благонадежность заявителя
Заявителю предстоит раскрыть о себе всю информацию, пройдя четыре уровня проверки Due Diligence:
- Раскрытие данных через процедуру KYC (знай своего клиента) и проверку по базе данных World-Check.
- Оценка со стороны полицейских ведомств.
- Финансовый аудит: риск отмывания денег, финансовый терроризм и т. д.
- Оценка данных комиссией MIIPA, если необходимо – запрос дополнительной информации.
Репутацию заявителя оценивают по открытым источникам, оперативной разведке и с помощью других инструментов OSINT.
Желающих получить «золотой паспорт» достаточно, поэтому мальтийской стороне проще отказать рискованному заявителю с сомнительной репутацией.
Как мы поможем пройти Due Diligence
★Проведем полный анализ информационного фона персоны, связанных компаний и иных упоминаний, которые могут быть расценены как высокорискованные.
★Легально удалим нежелательные упоминания без риска огласки и обращения в суд. Если нужно, добьемся изменения публикаций, чтобы они не вредили репутации заявителя.
★Все действия по проекту конфиденциальны, никто не узнает об обращении заявителя.
★Юридически закрепленная пожизненная гарантия на удаленный негатив.
Рекомендуем:
