10.01.2021 вступят в силу драконовские санкции 208 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма“ в целях совершенствования обязательного контроля». 10.01.2021 вступят в силу драконовские санкции 208 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма“ в целях совершенствования обязательного контроля».
Чтобы без лишних прелюдий, теперь государство будет контролировать:
✅операции по зачислению/ списанию денег арендных/лизинговых платежах на сумму от 600 тыс. рублей;
✅ денежные переводы, сумма которых равна или превышает 100 000 рублей;
✅ снятие наличных денег от 100 000 рублей;
✅ пополнение баланса мобильного телефона 100 000 рублей;
✅крупные ставки в азартных играх, а также суммы выигрышей в них, если речь идет о суммах от 600 тысяч рублей;
А мне интересно, почему не 10 тыс.?
Или не 5 тыс.?
Можно вообще запретить любые переводы, а блокировать только за одно заявление об открытии банковского счёта🙄
Снятие 100 тыс?!
Серьезно??
Я вот год назад, когда нас ещё пускали за границу, клала на счёт 300 тыс и тут же снимала, чтобы сделать справку для визы.
А теперь стало быть положить можно, а снять уже нет.
Хотя чему я удивляюсь..
Берут чужие, а отдают свои..