Полиция Алматы сообщила о задержании 59-летней женщины, которая является основателем компании «L-Капитал».
Основанием для задержания стало досудебное расследование по уголовному делу о создании и руководстве финансовой пирамидой. Дело было возбуждено после того, как в правоохранительные органы поступило коллективное заявление от вкладчиков. В полиции добавили, что по уголовному делу в качестве потерпевших проходят 50 человек.
«Создана межведомственная следственно-оперативная группа. В офисах компании проведены санкционированные обыски. В ходе комплекса следственных действий, проводимых при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности, будут установлены обстоятельства, а также принято процессуальное решение», – заявил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.
На сайте компании указано, что «L-Сapital» является эмитентом, выпускающим простые и привилегированные акции. Основные виды деятельности –консультационная, инвестиционная, а также посредническая деятельность в сфере привлечения прямых инвестиций.
Несколько десятков человек из разных регионов Казахстана пожаловались на консалтинговую компанию, которая обещала им доход до 30% прибыли в год от суммы их вкладов, но денег вкладчики не получили.
Напомним, в 2020 году казахстанцы получили ущерб от финансовых пирамид в размере более 21 млрд тенге.
Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен