Перед сотрудничеством с любым бизнесом необходимо провести тщательную проверку контрагента. Проявив должную осмотрительность, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не столкнуться с последствиями, решение которых может отнять много сил и времени.
Первое неприятное последствие - блокировка счета после проведения оплаты контрагенту. Банк может запросить документы, подтверждающие соответствие деятельности клиента, если возникнут какие-либо сомнения в законности или чистоте операции.
Вторым последствием может быть потеря средств и продукции, проданной клиенту, который на момент сделки проходит процедуру банкротства. При наличии первичных документов арбитражный управляющий может оспорить сделку тем, что товар принимали на складе, арендованным третьими лицами, а, значит, в распоряжение покупателя не поступил. Соответственно, сумма оплаты будет взыскана с компании, а товар остается у покупателя.
Можно также потерять средства и не получить товар, за который была внесена предоплата, если не проверить фирму на наличие клона. Например, вы ведете переговоры с менеджером поставщика, о поставке товара, заключаете договор и вносите предоплату. А менеджер потом сразу увольняется. И в ходе последующего расследования выясняется, что счет на предоплату был выставлен от компании с тем же названием, но с другим ИНН. Соответственно, деньги ушли по факту в третью компанию, а не туда, где вы планировали брать товар, который теперь вам уже никто не отдаст по причине отсутствия оплаты.
http://teamgroup.ru