Право поручать банкам устанавливать сведения о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициаре планируют дать, в частности:
🔹 страховым брокерам;
🔹 операторам по приему платежей;
🔹 лизинговым компаниям;
🔹 ломбардам;
🔹 юрлицам-скупщикам и продавцам драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома;
🔹 организациям-посредникам при купле-продаже недвижимости;
🔹 операторам связи, которые сами предоставляют мобильную связь.
Если банк нарушит правила идентификации, с него можно, например, взыскать договорную неустойку.
Упрощенную идентификацию клиента-физлица разрешат проводить еще и по номеру водительского удостоверения. Это касается банков, страховщиков (кроме страховых медорганизаций в сфере ОМС), МФО и ряда других финкомпаний.
📃 Документ: Проект Федерального закона N 1104357-7
Подпишитесь на новости, и вы не пропустите важные изменения. Добавьте свой e-mail внизу стартовой страницы или подпишитесь прямо из ленты новостей по ссылке «Подпишитесь на рассылку».
Получить бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс по ссылке https://login.consultant.ru/demo-access/
#консультантплюс #идентификацияклиента #сведенияоклиенте #бухгалтер #юрист