В Государственную думу РФ внесен проект закона, в рамках которого предлагается увеличить количество источников информации для выполнения упрощенной идентификации при проведении операций с денежными средствами за счет добавления к уже имеющемуся перечню водительских прав. С законопроектом можно ознакомиться в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В соответствии с представленным проектом закона, чтобы усовершенствовать процедуру реализации упрощенной идентификации (физических лиц) и расширить список возможных аутентификаторов и каналов удаленного взаимодействия, предполагается сделать возможным применение в качестве такого источника идентификации номера водительских прав граждан РФ.
Согласно этому же законопроекту предполагается увеличить сумму лимитов по отдельным типам операций с денежными средствами, при проведении которых, с учетом уже действующего антиотмывочного закона, клиента идентифицировать нет необходимости. Планируется увеличить сумму лимитов для обязательной идентификации операцией во время приема от клиентов (физлиц) страховых премий по страховым договорам ОСАГО и ДСАГО с 15 до 40 тыс. рублей.
Проект закона также уточняет положение законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию террористической деятельности» об эксплуатации данных из информационных систем государственных структур РФ и внебюджетных фондов во время подтверждения достоверности информации, которая была получена в процессе идентификации физического лица, его законного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, а также обновлении информации о них, добавив в закон пункт о возможности эксплуатации для подобных целей единой системы идентификации и аутентификации.
В предлагаемом проекте закона также указано, что будет предусмотрена возможность поручить выполнение обычной или упрощённой идентификации любой организацией, которая на законных основаниях проводит операции с денежными средствами или другим имуществом, а также финансового-кредитными учреждениями.
Разработка представленного законопроекта осуществлялась для реализации мероприятий, предусмотренных паспортом федпроекта «Нормативное регулирование цифровой среды» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».
ЧИТАТЬ ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ | ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ TELEGRAM КАНАЛ