Законодательство в сфере контроля за денежными операциями и сделками с имуществом весьма тщательно регулирует данную область #экономики . По официальным данным, это связано с тем, что такой контроль призван пресечь нелегальные процессы с деньгами, экономические преступления, отмывание финансов и пособничество терроризму.
Стоит заметить, что #Российская Федерация уделяет очень большое внимание контролю за исполнением экономического законодательства. Основной #законодательный акт, который регулирует данный контроль – Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Впервые этот #законопроект был принят 7 августа 2001 года и последний раз корректировался летом 2020. Тем не менее, уже на январь 2021 года имеется несколько изменений в этом законе, которые нельзя упускать из виду, чтобы потом не возникало никаких юридических неприятностей. Всего вышеупомянутым ФЗ регулируется примерно шесть областей, которые следует обсудить более детально.
- Первое изменение, произошедшее в этой сфере в январе текущего года, связано с наличными. Теперь уполномоченными органами будет контролироваться любая операция по внесению наличных средств на счета юридических лиц. Если раньше такой контроль зависел от вида деятельности организации, то сейчас ему подлежат вообще все возможные транзакции.
- Вторая область, которая подверглась изменению, касается денежных переводов. Список операций, подвергаемых контролю, сократился за счёт того, что транзакции с анонимными заграничными счетами были исключены.
- Третья область связана с #имуществом . С 2021 года под контроль попадают платежи не только физических лиц, но и страховые #выплаты или премии юридических лиц. Зато теперь любые процессы, связанные с получением имущественных объектов по договору лизинга, контролироваться не будут.
- Четвёртая область контроля – операции с недвижимым имуществом. Контролю подвергаются не сделки с #недвижимостью , а денежные транзакции, связанные с такими сделками.
- К пятой области можно добавить новые операции, которые с 2021 года становятся под контроль. Теперь пристальное внимание будет обращено на то, как производятся денежные переводы, зачисления или операции с наличными на сумму выше 600 тысяч рублей. Более внимательно государство будет наблюдать за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тысяч рублей, и денежными возвратами по остатку за услуги связи на ту же самую сумму. Если какие-либо юридические лица связаны с подобными операциями, то они вынуждены будут документировать их и отчитываться по ним.
- Шестая область касается #цифровой валюты . Здесь принципиальное нововведение заключается в том, что цифровая валюта теперь официально признаётся имуществом, а любые операции и транзакции, связанные с ней в различных информационных системах, также будут подконтрольны #государству . Это означает, что операторы таких систем должны будут отчитываться перед Росфинмониторингом.
Переходи на наш сайт , чтобы получить бесплатную консультацию!
Подписывайся на канал и не пропускай новые познавательные посты.
Полезный материал:
- Доверительное управление долей в ООО. Как оформить и избежать юридических проблем?
- На что готовы коллекторы ради Ваших долгов и как от них защититься?
- Как составить заявление о возбуждении исполнительного производства?
- Существует ли соглашение о разделе имущества?
- Уплата страховых взносов индивидуальными предпринимателями. По какой формуле рассчитываются выплаты?