Криптовалюта обладает множеством достоинств – сверхвысокая прибыль или низкие комиссии при переводах, моментальные транзакции и многое другое. Все это привлекает не только потенциальных инвесторов, но и различного рода мошенников. Финансовые пирамиды создают не только в сфере обычных финансов, но и в области цифровых денег.
Предлагаю ознакомиться с самыми крупными финансовыми пирамидами, которые работали с криптовалютой и одурачили много миллионов пользователей по всему миру.
OneCoin (2014 — 2017)
OneCoin считается не только самой крупной, но и самой старой финансовой пирамидой, которая начала существовать в начале зарождения криптовалюты. Основателем стала Ружи Игнатова, которая смогла за три года обмануть более 3 миллионов пользователей. Они успели потратить примерно 4 миллиарда евро. Некоторые источники называют еще большие суммы ущерба – до 15 миллиардов евро.
Принцип работы был основан на классическом сетевом маркетинге. Каждый участник получает бонусы за привлечение других клиентов под предлогом фантастических процентов в будущем. По заверению создательницы проекта монета OneCoin должна была стать успешнее биткоина, но чуда не случилось.
Bitconnect (2016 — 2018)
Спустя два года после открытия OneCoin начала работать вторая по значимости финансовая пирамида. Автором мошеннического проекта стал аноним, который называл себя именем Satao Nakamoto.
Стоит отметить, что Bitconnect изначально гарантировал доход в 40% от вложений. Самое интересное, что капитал блокировался практически на год. Кроме того, владельцы пирамиды обещали сверхдоход – положите на счет 1 тысячу долларов и получите через пару лет 50 тысяч. Впервые о махинациях со стороны пирамиды заявили в 2017 году. Общий ущерб о деятельности мошенников оценивают в 3.5 миллиарда долларов США. Причем спецслужбы даже смогли задержать одного из организаторов, которым оказался Дивайеш Дарджи.
PlusToken (2018 — 2019)
Одной из самых последних крупнейших пирамид считается PlusToken. Она начала работать только в середине лета 2018 года, но также быстро прекратила свою деятельность. Владельцы монеты обещали доход до 30% каждый месяц и много дополнительных бонусов. Однако правоохранители быстро установили связь компании с финансовыми махинациями.
Несмотря на короткий срок деятельности, PlusToken сумел привлечь больше 4 миллионов инвесторов из разных стран мира. Пирамида собрала несколько десятков миллионов криптовалюты и перевела на неизвестный адрес.
Однако в этом случае всех организаторов схемы удалось не только установить, но и арестовать. Конечно, часть денежных средств так и не удалось вернуть инвесторам.
В погоне за быстрыми доходами многие новички не обращаются внимания на безопасность и вкладывают деньги в сомнительные проекты. Старайтесь всегда тщательно изучать работу биржи, прежде чем начинать вкладывать реальные деньги!