Оффшорная FX лицензия для торговой деятельности – способ создать регулируемую среду вашему финансовому предприятию, значительно повысить репутацию и уровень доверия. В отличие от большинства «серых» конкурентов, ваш бизнес приобретет особый статус на валютном рынке, подтвердит свое надлежащее состояние и однозначно привлечет серьезных клиентов.
В оформлении оффшорной форекс лицензии важно тщательно изучать установленные нормы и законодательство юрисдикции, где будет оформляться разрешение. В мире все еще существуют государства, которые не регулируют данную сферу деятельности. Наряду с ними присутствуют достаточно привлекательные для форекс-деятельности страны, создавшие благоприятный климат для форекс-брокеров, прочих инвестиционных и финансовых компаний.
Оффшорные счета Forex
Множество юрисдикций, законодательно регулирующих рынок Forex, затрудняют подбор лучшего места для основания бизнеса. Вместе с анализом стоимости оформления форекс лицензии, сроков ее оформления и возможных затруднений очень важно изучать возможности открываемых корпоративных счетов.
Наша практика и знания международного права позволяют нашим экспертам подбирать лучшие варианты банковского обслуживания для клиентов и открывать счета для форекс-брокеров с полным пакетом банковских услуг.
При подборе юрисдикции для основания компании с форекс-деятельностью рекомендуем обращать внимание на следующие юрисдикции:
- Вануату.
- Латвия.
- Кипр.
- Мальта.
- Грузия.
- Эстония.
- Белиз.
- Сейшельские острова.
Кроме регулируемого рынка, оффшорные компании со счетами для брокеров обладают рядом интересных преимуществ:
- благоприятным налоговым режимом для торговли на валютных рынках;
- доступом к большому количеству финансовых продуктов;
- повышенной анонимностью личных и коммерческих данных;
- высоким уровнем диверсификации активов;
- сравнительно небольшой стоимостью лицензии с простой процедурой продления;
- отсутствием строгих ограничительных правил, установленных в других странах.
Оффшорная форекс лицензия, как правило, располагает упрощенной процедурой получения. Здесь важно определить ключевые требования к создаваемой компании, претендующей на лицензирование в качестве брокера форекс. Рассмотрим на примерах вышеуказанных юрисдикций.
Оффшорная форекс лицензия Вануату
Государство лицензирует предприятия со следующими видами деятельности:
- торговля на рынке Forex;
- управление активами;
- консультирование по финансовым вопросам.
Основным требованием является наличие соответствующего образования и опыта работы в финансовой индустрии. При их отсутствии оформить форекс лицензию можно, но по более высокой стоимости. Компания должна иметь как минимум одного директора (без привязки к резидентству) и уставный капитал от 2 000 USD.
Forex Вануату – лицензия, позволяющая существенно укрепить собственную конкурентоспособность.
Лицензия брокера Латвии
Местные лицензированные брокеры приравниваются к инвестиционным субъектам с фиксированными услугами. Латвийская лицензия может иметь два вида, в зависимости от порога вхождения:
- 125 000 EUR для лицензии СТП (при собственном капитале от 10% и более 25% расходов, понесенных в предыдущем периоде);
- 730 000 EUR – лицензирование маркетмейкеров.
Брокерской компании потребуется полноценный административный офис, составление и подача финансовой отчетности, ведение бухгалтерии.
Важно! Оформление форекс-лицензии в Латвии невозможно, если у владельца присутствуют непогашенные судимости, нет подтверждения легального происхождения капитала или поданы недостоверные сведения.
Оформление форекс лицензии Кипра
Островное государство является общепризнанной юрисдикцией для регулирования торговли на рынке Forex и в области CFD (контрактов на разницу цен). Лицензия, выданная органом CySec, предусматривает возможность предоставлять брокерские услуги в любой стране ЕС на основании общеевропейского паспорта.
В основных видах кипрских лицензий:
- для хранения активов клиента без торговли достаточно стандартной лицензии, стоимость составляет 125 000 EUR;
- для самостоятельной торговли в качестве маркет-мейкера потребуется полная лицензия, стоимость – 730 000 EUR.
Кипрское законодательство соответствует положениям Директивы MiFID ЕС о рынках финансовых инструментов.
Лицензирование на Мальте
Мальтийская MFSA Forex Broker находится на втором месте по признанию в ЕС после Кипра. Оформление форекс лицензии на Мальте позволяет предоставлять услуги форекс-трейдинга во всех странах с членством ЕС. В ключевых требованиях:
- 125 или 730 тыс. EUR капитала;
- физическое присутствие на Мальте с местным директором;
- наличие соответствующего опыта и образования у владельца.
Внимание! Лицензии выдает Управление по финансовым услугам (MFSA).
Выдача лицензий в Грузии
В юрисдикции предусмотрена специальная экономическая зона с доступом к SEPA/SWIFT/CRYPTO в ЕС. Лицензирование форекс-брокеров в Грузии предусматривает возможность предоставлять услуги по управлению активами, обработке платежей, работать на рынке Forex и с криптовалютами.
Требования:
- минимальный предоплаченный капитал 500 тыс. грузинских лари;
- постоянный доступ к этой сумме;
- минимум один резидентный директор;
- наличие административного офиса на территории Грузии;
- наличие профильного образования у владельца;
- выполнение правил по надлежащей комплексной проверки клиентов;
- прохождение процедуры Due Diligence.
Оформить документ может зарегистрированная грузинская компании или branch office (представительство иностранной компании).
Эстонская лицензия
Разрешения на форекс-деятельность в этой стране выдаются Финансовой Инспекцией республики. Для получения лицензии иностранная компания должна учредить акционерное общество, филиал или представительство, а также соблюсти следующие требования:
- достаточный размер капитала составляет 50, 125 или 730 тыс. EUR, в зависимости от вида предоставляемых услуг;
- обязательная регистрация компании в центре ценных бумаг;
- назначение внешнего аудитора;
- взнос в залоговый фонд (1 300 EUR единоразово);
- разработка и внедрение процедур проверки клиентов;
- бизнес-план на 3 года.
Оформление форекс лицензии Эстонии может занимать от 2 до 6 месяцев.
Оформление FX лицензий в Белизе
Брокерская IFSC FX в Белизе привлекательна для инвесторов и бизнесменов, желающих оптимизировать собственные налоги. Для получения лицензии:
- необходим минимум 1 директор;
- достаточно 1 акционера (может также совмещать должность директора);
- должна быть учреждена компания IBC и собраны соответствующие документы на акционеров, директоров, по структуре компании;
- нужно оплатить капитал – от 500 000 USD;
- обязательна регистрация физического офиса.
Сроки получения документа для начала форекс-деятельности составляют 5-6 месяцев, в некоторых случаях период может увеличиваться.
Брокерская лицензия на Сейшельских островах
Данное государство привлекает форекс-компании понятными и простыми требованиями, а также более низкими комиссионными сборами. Предоплаченный капитал компаний Forex на Сейшелах должен быть от 50 тыс. USD, само же рассмотрение заявки занимает от 3 до 6 месяцев.
Последующий надзор над деятельностью держателя лицензии проводит Seychelles Financial Services Authority (Администрация по финансовым услугам).
Важно! Если управление и контроль компании на Сейшельских островах осуществляется за пределами юрисдикции, оформление форекс-лицензии именно Сейшел не требуется. В таком случае лицензирование осуществляется в стране реального присутствия бизнеса.
Юридическое сопровождение форекс-деятельности
Для полного соответствия установленным требованиям финансовые и инвестиционные компании с торговлей на рынке Forex должны детально изучить законодательство и регуляторные нормы конкретного государства. Эксперты International Wealth оказывают услуги полного сопровождения высокорисковых видов бизнеса с предварительным консультированием, регистрацией компаний за границей и открытием банковских счетов. Для заказа полного комплекса услуг по созданию форекс-компании или географическому расширению вашего бизнеса напишите нам на электронный адрес info@offshore-pro.info.