Банки теперь обязаны информировать Росфинмониторинг о любых сделках с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, «Почта России» докладывать о переводах даже на 100 тысяч рублей, операторы связи – о снятии 100 тысяч с электронных счетов. Новые механизмы пресечения нелегальных доходов начали действовать с 10 января.
Особо будут контролировать операции всех юридических лиц в течение первых трех месяцев их деятельности. «Фактически упразднена уже и банковская тайна – по запросу налоговиков кредитные организации обязаны предоставлять справки и выписки по счетам как корпоративных, так и частных клиентов. Не скрыться гражданам и за границей, в том числе в знаменитых хранением секретов вкладчиков швейцарских банках: уже почти три года работает международный автоматический обмен финансовой информацией – российские налоговики получают от иностранных коллег данные о счетах, открытых соотечественниками в банках 97 стран мира», - разобралось в ситуации Агентство правовой информации.
После анализа получаемых данных информация может передаваться в правоохранительные органы для принятия превентивных мер.
«Прессапарте»/Pressaparte.ru
Вам также может быть интересно:
Найден способ заработать на персональных данных граждан
Налоговая соберёт данные о гражданах в единый реестр к 2022 году
Много другой информации из Псковской области, из других точек на северо-западе и иных мест на Земле вы можете найти на наших страницах. Мы ценим особый взгляд и мнения. Думающий, да обрящет...
«Прессапарте»/Pressaparte.ru