Принятый в июле прошлого года Федеральный закон будет ужесточать контроль за оборотом наличных средств и безналичных расчетов.
⠀
Росфинмониторинг будет отслеживать:
⠀
-информацию о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тыс.
⠀
-почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс.
⠀
-возврат средств со счетов операторов связи на сумму свыше 100 тыс.
-ставки в лотерее и других азартных играх на сумму от 600 тыс.
⠀
-все сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн.
⠀
Необходимость в принятии закона, является «подозрительные сделки», то есть тех, где стороны хотят не столько купить-продать недвижимость, сколько «отмыть» теневые доходы.
К примеру, если гражданин официально не имеет никакой собственности и доходов, но при этом покупает элитное жилье.
⠀
Банки, операторы связи и операторы по приему платежей будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех этих операциях.
#юрист# #юристмосква# #юридическаяпомощь# #юридическаяконсультация#