За что могут заблокировать счёт с 2021 года ?
10.01.2021 вступили в силу санкции 208 ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», в целях совершенствования обязательного контроля».
Проще говоря ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВО БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ:
Операции по зачислению/списанию денег арендных/
За что могут заблокировать счёт с 2021 года ?
10.01.2021 вступили в силу санкции 208 ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», в целях совершенствования обязательного контроля».
Проще говоря ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВО БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ:
- Операции по зачислению/списанию денег арендных/ лизинговых платежах на сумму от 600 тысяч рублей.
- Денежные переводы, сумма которых равна или превышает 100 000 рублей.
- Снятие наличных денег от 100 000 рублей.
- Пополнение баланса мобильного телефона 100 000 рублей.
- Крупные ставки в азартных играх, а также сумма выигрышей в них, если речь идёт о суммах от 600 000 рублей .
Снятие 100 тысяч, серьезно?
Теперь стало быть, положить можно , а снять уже нет...
Хотя чему тут удивляться?!!!...