Следственный комитет Российской Федерации зафиксировал рост случаев применения криптовалют в криминальных целях. Руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Константин Комарда сообщил, что участились случаи оплаты цифровыми валютами заказных убийств. При этом чаще всего используется одна из монет. Уточнять, какая именно, следователь не стал.
Помимо прочего, наблюдается увеличение числа преступных схем, особенно имеющих отношение к ИТ-технологиям, при реализации которых используются токены. Основная сложность для сотрудников СК в данном случае состоит в анонимности проводимых транзакций, вследствие чего определить личности отправителя токенов и их получателя является делом практически неразрешимым.
Конвертируя цифровую валюту в фидуциарные деньги, мошенники, как правило, пользуются парой десятков криптовалютных кошельков, оформленных на разных владельцев. Прежде, чем средства будут переведены на криптокошелек истинного получателя, они переводятся между адресами несколькими транзакциями (порой их число может доходить до нескольких тысяч).
Для отслеживания всех перемещений криптовалюты нужно специальное ПО, которое только предстоит разработать, заявил Комарда. Росфинмониторинг в 2018 г. сообщал, что планирует заняться выпуском такого программного обеспечения, но до настоящего времени каких-либо положительных результатов в решении данного вопроса получено не было.